陕西宝光真空电器股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议公告

    陕西宝光真空电器股份有限公司于2006年6月26日发出关于召开第3届董事会第12次会议的通知，2006年6月29日会议以通讯表决的方式如期召开。应出席会议董事9名，实际出席会议董事8名，独立董事赵景华先生因出差未能对本次会议的议题进行表决，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议并通过如下决议：
    通过《关于以资本公积金向流通股股东转增股本进行股权分置改革的议案》。
    同意公司以现有流通股50,000,000股为基数，以资本公积金向方案实施日登记在册的全体流通股股东单向转增股本，流通股股东每持有10股流通股将获得1.86股的转增股份。本方案实施后，公司总股本将增加至167,300,000股。
    同意票8票，反对票0票，弃权票0票，同意票占出席会议表决权的100%。     
    陕西宝光真空电器股份有限公司董事会
    2006年6月29日