中国第一铅笔股份有限公司2005年度股东大会决议公告
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重要内容提示：
*本次会议没有否决或修改提案的情况；
*本次会议没有新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
中国第一铅笔股份有限公司于2006年6月29日(星期四)在上海远洋宾馆举行了2005年度股东大会，参加本次股东大会人数为31人，其中参加表决的股东及股东授权代表共计26人，代表股份74,441,187股，占公司有表决权股份总数的29.5660％。其中A股股东21人，代表股份73,425,974股，占公司有表决权股份总数的29.1628％； B股股东5人，代表股份1,015,213股，占公司有表决权股份总数的0.4032％； 流通股股东25人，代表股份1,293,830股，占公司有表决权股份总数的0.5139％；非流通股股东1人，代表股份73,147,357股，占公司有表决权股份总数的29.0522％。会议由公司副董事长兼总经理石力华主持，本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、提案审议情况
经与会股东及股东授权代表对提交股东大会各项议案认真审议后，并以投票方式逐项进行表决，通过了以下决议：
议案一、审议通过《公司2005年年度报告正文及摘要》；
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 74,441,187 74,441,187 0 0 100.0000％
流通股股东 1,293,830 1,293,830 0 0 100.0000％
非流通股股东73,147,357 73,147,357 0 0 100.0000％
A股股东 73,425,974 73,425,974 0 0 100.0000％
B股股东 1,015,213 1,015,213 0 0 100.0000％
议案二、审议通过《公司2005年度董事会工作报告》；
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 74,441,187 74,441,187 0 0 100.0000％
流通股股东 1,293,830 1,293,830 0 0 100.0000％
非流通股股东73,147,357 73,147,357 0 0 100.0000％
A股股东 73,425,974 73,425,974 0 0 100.0000％
B股股东 1,015,213 1,015,213 0 0 100.0000％
议案三、审议通过《公司2005年度财务决算报告和2006年度财务预算报告》；
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 74,441,187 74,441,187 0 0 100.0000％
流通股股东 1,293,830 1,293,830 0 0 100.0000％
非流通股股东73,147,357 73,147,357 0 0 100.0000％
A股股东 73,425,974 73,425,974 0 0 100.0000％
B股股东 1,015,213 1,015,213 0 0 100.0000％
议案四、审议通过《公司2005年度利润分配预案或资本公积金转增股本的预案》；
根据上海众华沪银会计师事务所出具的审计报告，2005年度公司实现净利润3349.4万元。依据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提取10%法定盈余公积金808.5万元，提取5%～10%的法定公益金579.9万元，合计提取1388.4万元。本年度可供股东分配利润为1961万元。加上一年度滚存的末分配利润-1331.6万元，本年度实际可供股东分配的利润为629.3万元。董事会认为：虽然本年度未分配利润为正值，但根据公司章程规定，由于现金红利分配比例低于5%，2005年度不进行利润分配。同时为了保持每股收益的稳定性，公司也不进行资本公积金转增股本。本年度未分配利润629.3万元，留存下一年一并进行分配。该预案已经2005年度股东大会审议通过。
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 74,441,187 74,440,887 300 0 99.9996％
流通股股东 1,293,830 1,293,530 300 0 99.9768％
非流通股股东73,147,357 73,147,357 0 0 100.0000％
A股股东 73,425,974 73,425,674 300 0 99.9996％
B股股东 1,015,213 1,015,213 0 0 100.0000％
议案五、审议通过《公司关于继续聘请上海众华沪银会计师事务所（A股审计）和德豪国际会计师事务所（B股审计）分别为公司2006年度财务审计机构的议案》；
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 74,441,187 74,440,887 300 0 99.9996％
流通股股东 1,293,830 1,293,530 300 0 99.9768％
非流通股股东73,147,357 73,147,357 0 0 100.0000％
A股股东 73,425,974 73,425,674 300 0 99.9996％
B股股东 1,015,213 1,015,213 0 0 100.0000％
议案六、审议通过《关于2006年度公司日常关联交易的议案》；
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 1,293,830 1,293,830 0 0 100.0000％
流通股股东 1,293,830 1,293,830 0 0 100.0000％
非流通股股东0 0 0 0 0％
A股股东 278,617 278,617 0 0 100.0000％
B股股东 1,015,213 1,015,213 0 0 100.0000％
议案七、审议通过《关于修改公司章程的议案》；
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 74,441,187 74,441,187 0 0 100.0000％
流通股股东 1,293,830 1,293,830 0 0 100.0000％
非流通股股东73,147,357 73,147,357 0 0 100.0000％
A股股东 73,425,974 73,425,974 0 0 100.0000％
B股股东 1,015,213 1,015,213 0 0 100.0000％
议案八、审议通过《关于修改股东大会议事规则的议案》；
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 74,441,187 74,440,887 300 0 99.9996％
流通股股东 1,293,830 1,293,530 300 0 99.9768％
非流通股股东73,147,357 73,147,357 0 0 100.0000％
A股股东 73,425,974 73,425,674 300 0 99.9996％
B股股东 1,015,213 1,015,213 0 0 100.0000％
议案九、审议通过《关于修改董事会议事规则的议案》；
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 74,441,187 74,441,187 0 0 100.0000％
流通股股东 1,293,830 1,293,830 0 0 100.0000％
非流通股股东73,147,357 73,147,357 0 0 100.0000％
A股股东 73,425,974 73,425,974 0 0 100.0000％
B股股东 1,015,213 1,015,213 0 0 100.0000％
议案十、审议通过《关于修改监事会议事规则的方案》；
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 74,441,187 74,441,187 0 0 100.0000％
流通股股东 1,293,830 1,293,830 0 0 100.0000％
非流通股股东73,147,357 73,147,357 0 0 100.0000％
A股股东 73,425,974 73,425,974 0 0 100.0000％
B股股东 1,015,213 1,015,213 0 0 100.0000％
议案十一、审议通过《监事会工作报告》。
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 74,441,187 74,441,187 0 0 100.0000％
流通股股东 1,293,830 1,293,830 0 0 100.0000％
非流通股股东73,147,357 73,147,357 0 0 100.0000％
A股股东 73,425,974 73,425,974 0 0 100.0000％
B股股东 1,015,213 1,015,213 0 0 100.0000％
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由上海市金茂律师事务所指派律师潘伯卫先生现场见证并出具了法律意见书，认为本次股东大会程序和表决结果真实、合法、有效。
中国第一铅笔股份有限公司
2006年6月30日
备查文件：
1、2005年度股东大会会议文件
2、与会董事和独立董事签字的股东大会决议公告
3、法律意见书
