湖南投资集团股份有限公司2005年年度股东大会决议公告

    特别提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    一、重要提示：
    1、本次股东大会没有否决或修改提案的情况；
    2、本次股东大会没有新提案提交表决。
    二、会议召开情况：
    1、召开时间：2006年5月22日上午9时
    2、召开地点：长沙君逸康年大酒店五楼会议室
    3、召开方式：现场投票
    4、召集人：湖南投资集团股份有限公司董事会
    5、主持人：公司董事长谭应求先生
    6、本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。
    三、会议出席情况：
    1、出席的总体情况：
    股东（代理人）6人，代表股份160379912股，占上市公司有表决权总股份47.09％。
    2、社会公众股股东出席情况：
    社会公众股股东（代理人）4人，代表股份3802712股，占公司社会公众股股东表决权股份总数2.2％。
    3、其他人员出席情况：
    公司董事、监事及高级管理人员出席了会议。
    四、提案审议和表决情况：
    1、审议通过了《公司2005年年度报告》：
    （1）总的表决情况：同意151351440股，占出席会议所有股东所持表决权的94.37%；反对3773412股，占出席会议所有股东所持表决权的2.35%；弃权5255060股，占出席会议所有股东所持表决权的3.28%。
    （2）社会公众股股东的表决情况：同意29300股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的0.77%；反对3773412股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的99.23%；弃权0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的0%。
    2、审议通过了《公司2005年度董事会工作报告》：
    （1）总的表决情况：同意151351440股，占出席会议所有股东所持表决权的94.37%；反对3773412股，占出席会议所有股东所持表决权的2.35%；弃权5255060股，占出席会议所有股东所持表决权的3.28%。
    （2）社会公众股股东的表决情况：同意29300股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的0.77%；反对3773412股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的99.23%；弃权0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的0%。
    3、审议通过了《公司2005年度监事会工作报告》：
    （1）总的表决情况：同意151351440股，占出席会议所有股东所持表决权的94.37%；反对3773412股，占出席会议所有股东所持表决权的2.35%；弃权5255060股，占出席会议所有股东所持表决权的3.28%。
    （2）社会公众股股东的表决情况：同意29300股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的0.77%；反对3773412股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的99.23%；弃权0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的0%。
    4、审议通过了《公司2005年度财务决算报告》：
    （1）总的表决情况：同意151351440股，占出席会议所有股东所持表决权的94.37%；反对3773412股，占出席会议所有股东所持表决权的2.35%；弃权5255060股，占出席会议所有股东所持表决权的3.28%。
    （2））社会公众股股东的表决情况：同意29300股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的0.77%；反对3773412股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的99.23%；弃权0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的0%。
    5、审议通过了《公司2005年度利润分配预案和资本公积金转增股本预案》：
    （1）总的表决情况：同意156606500股，占出席会议所有股东所持表决权的97.65%；反对3773412股，占出席会议所有股东所持表决权的2.35%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%。
    （2）社会公众股股东的表决情况：同意29300股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的0.77%；反对3773412股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的99.23%；弃权0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的0%。
    6、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》：
    （1）总的表决情况：同意160379912股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%。
    （2）社会公众股股东的表决情况：同意3802712股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的100%；反对0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的0%；弃权0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的0%。
    7、审议通过《关于公司2005年度计提存货跌价准备的议案》：
    （1）总的表决情况：同意156606500股，占出席会议所有股东所持表决权的97.65%；反对3773412股，占出席会议所有股东所持表决权的2.35%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%。
    （2）社会公众股股东的表决情况：同意29300股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的0.77%；反对3773412股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的99.23%；弃权0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的0%。
    8、审议通过《关于公司2005年度计提或有损失的议案》：
    （1）总的表决情况：同意156606500股，占出席会议所有股东所持表决权的97.65%；反对3773412股，占出席会议所有股东所持表决权的2.35%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%。
    （2）社会公众股股东的表决情况：同意29300股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的0.77%；反对3773412股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的99.23%；弃权0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的0%。
    9、审议通过了《关于延长公司与湖南海利化工股份有限公司<贷款互保框架协议书>期限的议案》：
    （1）总的表决情况：同意151351440股，占出席会议所有股东所持表决权的94.37%；反对3773412股，占出席会议所有股东所持表决权的2.35%；弃权5255060股，占出席会议所有股东所持表决权的3.28%。
    （2）社会公众股股东的表决情况：同意29300股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的0.77%；反对3773412股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的99.23%；弃权0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的0%。
    10、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》：
    （1）总的表决情况：同意160379912股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%。
    （2）社会公众股股东的表决情况：同意3802712股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的100%；反对0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的0%；弃权0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的0%。
    11、审议通过了《关于修改<公司股东大会议事规则>的议案》：
    （1）总的表决情况：同意160379912股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%。
    （2）社会公众股股东的表决情况：同意3802712股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的100%；反对0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的0%；弃权0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的0%。
    12、审议通过了《关于修改<公司董事会议事规则>的议案》：
    （1）总的表决情况：同意160379912股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%。
    （2）社会公众股股东的表决情况：同意3802712股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的100%；反对0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的0%；弃权0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的0%。
    13、审议通过了《关于修改<公司监事会议事规则>的议案》：
    （1）总的表决情况：同意160379912股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%。
    （2）社会公众股股东的表决情况：同意3802712股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的100%；反对0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的0%；弃权0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的0%。五、律师出具的法律意见：
    1、律师事务所名称：湖南崇民律师事务所
    2、律师姓名：李德文   曹树军
    3、结论性意见：
    湖南崇民律师事务所李德文律师、曹树军律师对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、表决程序及表决结果的合法性、有效性进行见证并出具了法律意见书，认为公司2005年年度股东大会的召集、召开及表决程序等相关事宜符合我国法律、法规和公司章程的规定，股东大会决议合法有效。六、备查文件：
    1、湖南投资集团股份有限公司关于召开2005年年度股东大会的通知；
    2、经与会董事和记录人签字确认的公司《2005年年度股东大会决议》；
    3、湖南崇民律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。
    特此公告
    湖南投资集团股份有限公司
    二○○六年五月二十三日