贵州贵航汽车零部件股份有限公司2005年年度股东大会决议公告

    本公司2005年年度股东大会于2006年5月22日在贵阳市小河锦江路110号公司总部会议室召开，出席会议的股东及股东代理人3名，全部为非流通股股东，代表股数146,379,000股，占公司股份总数的67%，公司董事、监事及其他高级管理人员列席了会议。会议由董事长迟耀勇主持，符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。
    一、会议以记名投票表决方式审议并作出如下决议：
    1、审议通过了《2005年年度报告及摘要》；
    同意146,379,000股,占与会有表决权股份总数的100%；弃权0股，占与会有表决权股份总数的0%；反对0股，占与会有表决权股份总数的0%。
    2、审议通过了《2005年度财务决算报告》；
    同意146,379,000股,占与会有表决权股份总数的100%；弃权0股，占与会有表决权股份总数的0%；反对0股，占与会有表决权股份总数的0%。
    3、审议通过了《会计估计变更的议案》；
    同意146,379,000股,占与会有表决权股份总数的100%；弃权0股，占与会有表决权股份总数的0%；反对0股，占与会有表决权股份总数的0%。
    4、审议通过了《2005年度董事会工作报告》；
    同意146,379,000股,占与会有表决权股份总数的100%；弃权0股，占与会有表决权股份总数的0%；反对0股，占与会有表决权股份总数的0%。
    5、审议通过了《2005年度监事会工作报告》；
    同意146,379,000股,占与会有表决权股份总数的100%；弃权0股，占与会有表决权股份总数的0%；反对0股，占与会有表决权股份总数的0%。
    6、审议通过了《2005年度利润分配预案》；
    同意146,379,000股,占与会有表决权股份总数的100%；弃权0股，占与会有表决权股份总数的0%；反对0股，占与会有表决权股份总数的0%。
    7、审议通过了《2006年日常关联交易预计的议案》；
    同意21,573,100股,占与会有表决权股份总数的100%；弃权0股，占与会有表决权股份总数的0%；反对0股，占与会有表决权股份总数的0%。
    （中国贵州航空工业集团有限责任公司所持12461.54万股、中国航空工业供销贵州公司所持的19.05万股按规定回避表决）。
    8、审议通过了《在贵航集团财务公司存贷款的议案》；
    同意21,573,100股,占与会有表决权股份总数的100%；弃权0股，占与会有表决权股份总数的0%；反对0股，占与会有表决权股份总数的0%。
    （中国贵州航空工业集团有限责任公司所持12461.54万股、中国航空工业供销贵州公司所持的19.05万股按规定回避表决）。
    9、审议通过了《公司章程（2006年修正案）》；
    同意146,379,000股,占与会有表决权股份总数的100%；弃权0股，占与会有表决权股份总数的0%；反对0股，占与会有表决权股份总数的0%。
    10、9、审议通过了《股东大会议事规则（2006年修正案）》；
    同意146,379,000股,占与会有表决权股份总数的100%；弃权0股，占与会有表决权股份总数的0%；反对0股，占与会有表决权股份总数的0%。
    11、审议通过了《董事会议事规则（2006年修正案）》；
    同意146,379,000股,占与会有表决权股份总数的100%；弃权0股，占与会有表决权股份总数的0%；反对0股，占与会有表决权股份总数的0%。
    12、审议通过了《监事会议事规则（2006年修正案）》；
    同意146,379,000股,占与会有表决权股份总数的100%；弃权0股，占与会有表决权股份总数的0%；反对0股，占与会有表决权股份总数的0%。
    13、采取累计投票制选举产生了如下公司第三届董事会董事：
    迟耀勇，得票146,379,000股,占与会有表决权股份总数的100%；
    齐应刚，得票146,379,000股,占与会有表决权股份总数的100%；
    常怀忠，得票146,379,000股,占与会有表决权股份总数的100%；
    陈立明，得票146,379,000股,占与会有表决权股份总数的100%；
    李正华，得票146,379,000股,占与会有表决权股份总数的100%；
    李  俊，得票146,379,000股,占与会有表决权股份总数的100%；
    庞元生，得票146,379,000股,占与会有表决权股份总数的100%；
    王  强，得票146,379,000股,占与会有表决权股份总数的100%；
    崔玉明，得票146,379,000股,占与会有表决权股份总数的100%；
    王胜彬，得票146,379,000股,占与会有表决权股份总数的100%；
    温  烨，得票146,379,000股,占与会有表决权股份总数的100%。
    14、选举产生如下公司第三届监事会监事：
    程  奡，得票146,379,000股,占与会有表决权股份总数的100%；
    周立华，得票146,379,000股,占与会有表决权股份总数的100%；
    刘  达，得票146,379,000股,占与会有表决权股份总数的100%；
    李跃光，得票146,379,000股,占与会有表决权股份总数的100%；
    汪  泳，得票146,379,000股,占与会有表决权股份总数的100%；
    吴奕淦，得票146,379,000股,占与会有表决权股份总数的100%；
    另，本公司职工代表大会于2006年5月19日选举赵冰、王铁明、张文安任第三届监事会职工监事（简历附后）。
    二、上述议案的详细内容分别见公司于2006年3月28日、2006年4月15日在《中国证券报》刊登的“公司第二届董事会第十四次会议决议公告”、“公司第二届董事会第十五次会议决议公告”、“公司第二届监事会第八次会议决议公告”及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
    三、本次股东大会经天一致和律师事务所贾平律师、孟庆云律师见证，并出具了本次股东大会的《法律意见书》，认为公司本次股东大会召集、召开的程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定；出席会议人员资格和表决程序合法有效。
    特此公告
    贵州贵航汽车零部件股份有限公司
    2006年5月22日
    职工监事简历：
    张文安先生：汉族，1950年生，中共党员，大专学历，高级经济师，曾任贵航集团154厂车间主任、副总工程师、厂部生产副总师、生产副厂长、贵航黔江机械厂党委书记、贵航集团154厂副厂长、贵航股份永红散热器公司副总经理，本公司第二届监事会职工监事。现任贵航股份永红散热器公司党委副书记、纪委书记、工会主席。
    赵  冰女士：汉族，1962年生，中共党员，大学文化，政工师，曾任集团华阳电工厂团委书记、装配车间党支部书记、宣传部部长、贵航股份华阳电器公司工会主席、纪委书记、党委副书记、现任贵航股份华阳电器公司党委书记、副总经理。
    王铁明先生：汉族，1956年生，中共党员，大专学历，工程师，曾任红阳机械厂技术员、室主任、机动处处长、贵州红阳机械（集团）公司副总工程师兼机动处处长、贵航股份红阳密封件公司总经理助理，现任贵航股份红阳密封件公司副总经理。