武汉武商集团股份有限公司二○○五年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    一、重要提示
    在本次会议召开期间，无增加、否决或变更提案。
    二、会议召开的情况
    1.召开时间：2006年5月10日
    2.召开地点：武汉广场47层4713会议室
    3.召开方式：现场投票
    4.召集人：武商集团董事会
    5.主持人：王冬生董事长
    6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
    三、会议的出席情况
    出席会议股东（代理人）19人，代表股份21306.1424万股，占公司有表决权总股份42％。
    四、提案审议和表决情况
    与会股东及股东代表以现场记名投票表决方式，总的表决股份21306.1424万股,所有议案同意21175.2635万股，占出席会议所有股东所持表决权99.39%；弃权130.8789万股,占出席会议所有股东所持表决权0.61%，会议审议形成如下决议：
    1．二○○五年度董事会工作报告
    2．二○○五年度监事会工作报告
    3．二○○五年度财务决算报告
    4．二○○五年度利润分配预案
    根据武汉众环会计师事务所出具的审计报告，公司二○○五年度实现净利润11,020,468.81元，用于弥补上一年度亏损后，二○○五年末累计未分配利润为-225,394,656.31元。因此公司董事会决定二○○五年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
    5．关于修改公司章程的议案
    附件一：修订《公司股东大会议事规则》
    附件二：修订《公司董事会议事规则》
    附件三：修订《公司监事会议事规则》
   《公司章程》全文刊登的中国证监会指定网站网址：http://www.cninfo.com.cn
    6．关于续聘武汉众环会计师事务所的议案
    续聘武汉众环会计师事务所为公司的2006年度审计机构，授权董事长确定其报酬事项。
    五、律师出具的法律意见
    1.律师事务所名称：湖北大晟律师事务所
    2.律师姓名：张树勤、夏望峰
    3.结论性意见：本次股东大会召集、召开、出席本次股东大会的股东或代理人的资格、表决程序符合有关法律、法规、规章、规则和《公司章程》的规定，本次股东大会的决议合法、有效。
    武汉武商集团股份有限公司
    董    事    会
    2006年5月10日