秦皇岛耀华玻璃股份有限公司关于召开2005年年度股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    公司拟定于2006年5月30日召开2005年年度股东大会，具体事项如下：
    一、会议时间：2006年5月30日上午9时30分
    二、会议地点：本公司通讯楼三楼会议室
    三、会议召开方式：现场投票
    四、会议议程：
    1、审议公司2005年度董事会工作报告；
    2、审议公司2005年度监事会工作报告；
    3、审议公司2005年年度报告及摘要；
    4、审议公司2005年度财务决算报告；
    5、审议公司2005年度利润分配预案；
    6、审议关于续聘河北华安会计师事务所有限公司为2006年度财务审计机构的议案；
    7、审议关于同意秦皇岛耀华玻璃工业园有限公司办理银行借款并提供担保的议案；
    8、审议关于同意沈阳耀华玻璃有限公司办理流动资金借款并为该公司提供担保的的议案；
    9、审议《公司章程（2006年修订）》；
    10、审议《股东大会议事规则（2006年修订）》；
    议案内容详见本公司第四届董事会第六次会议决议公告。
    五、出席人员
    1、公司董事、监事及高级管理人员。
    2、截止2006年5月23日下午交易结束，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东均可出席会议。股东因故不能到会，可委托代理人出席会议。
    六、会议登记办法
    出席会议的股东持本人身份证、证券帐户卡或有效持股凭证；受托人持本人身份证、委托人证券帐户卡和授权委托书（见附件一）到公司董事会秘书处办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记。
    登记时间：2006年5月26日、5月29日上午9：30-11：30下午15：00-17：00                            
    七、其他事项
    1、会期预定半天，与会股东食宿及交通费自理。
    2、联系地址：秦皇岛市海港区公司董事会秘书处。
    3、联系电话：0335-3285158     传真：0335-3028173
    秦皇岛耀华玻璃股份有限公司董事会
    2006年4月25日
    附件一：
    授权委托书
    兹全权委托   		      先生（女士）代表我单位（个人）出席秦皇岛耀华玻璃股份有限公司2005年年度股东大会，并代为行使表决权。
    股东帐户：                        持  股  数：
    股东签名（盖章）：                身份证号码：
    受托人签名：                      身份证号码：
    委托日期：