湖南投资集团股份有限公司关于召开2005年年度股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    根据公司2006年度第一次董事会会议决议，公司董事会决定于2006年5月22日召开公司2005年年度股东大会。现将召开股东大会的相关事项通知如下：
   一、会议时间、地点
    1、会议时间：2006年5月22日上午9时
    2、会议地点：长沙市君逸康年大酒店五楼会议室
   二、会议议程
    1、审议《公司2005年年度报告（正文及摘要）》
    2、审议《公司2005年度董事会工作报告》；
    3、审议《公司2005年度监事会工作报告》；
    4、审议《公司2005年度财务决算报告》；
    5、审议《公司2005年度利润分配预案和资本公积金转增股本预案》；
    6、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
    7、审议《关于修改<公司章程>的议案》;
    8、审议《关于修改<公司股东大会议事规则>的议案》;
    9、审议《关于修改<公司董事会议事规则>的议案》；
    10、审议《关于修改<公司监事会议事规则>的议案》
    11、审议《关于延长公司与湖南海利<贷款互保框架协议>期限的议案》；
    12、审议《关于公司2005年度计提存货跌价准备的议案》
    13、审议《关于公司2005年度计提或有损失的议案》。
    三、参会人员
    1、在2006年5月15日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。
    2、本公司董事、监事、高级管理人员。
    3、本公司聘请的见证律师。四、登记办法
    法人股东凭单位介绍信、股东账户、授权委托书及代理人身份证，社会公众股股东持本人身份证、股东账户和持股凭证（委托出席者须持授权委托书及本人身份证）于2006年5月19日上午9:00－11:30，下午2:00－5:00到公司董秘处登记，异地股东可用信函或传真方式登记。五、其它事项
    1、本次会议会期半天，出席会议代表交通及食宿费用自理；
    2、联系地址：长沙市芙蓉中路508号之三君逸康年大酒店12楼
    湖南投资集团股份有限公司董事会秘书处
    3、联系人：何小兰
    4、联系电话：0731-2327666    传真：0731-2327566
    特此公告
    湖南投资集团股份有限公司
    二○○六年四月十八日
    附件一：
    回       执
    截止2006年     月    日，我单位（个人）持有湖南投资集团股份有限公司股票共计          股，拟参加公司2005年年度股东大会。
    股东代表签名（盖章）：
    年     月     日附件二：
    授  权  委  托  书
    兹全权委托       先生（女士）代表我单位（个人）出席湖南投资集团股份有限公司2005年年度股东大会，并代为行使表决权。
    托人签名：                     委托人身份证号：
    委托人持有股数：                 委托人股东账号：
    受托人：                         受托人身份证号：
    委托日期：
   （注：回执、授权委托书剪报及复印均有效）