陕西宝光真空电器股份有限公司监事会决议公告

    陕西宝光真空电器股份有限公司于2006年4月3日以专人送达、传真等方式向与会人员发出关于召开第三届监事会第二次会议的通知，2006年4月13日会议在宝鸡市如期召开，应出席会议监事5名，实际出席会议监事3名，监事陈占飞先生委托监事迟嘉兴先生出席会议并代为行使表决权，监事汪宗龙先生委托监事会主席周彦溪出席会议并代为行使表决权，会议由监事会主席周彦溪先生主持，，符合《公司法》及《公司章程》规定，会议审议并通过如下决议：
    一、通过《2005年度监事会工作报告》。
    同意票5票，反对票0票，弃权票0票。同意票占出席会议表决权的100%。
    该议案尚须提交公司2005年度股东大会审议。
    二、通过《2005年年度报告及摘要》。
    监事会认为：
    1、年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
    2、年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；
    3、未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反信息披露规则的行为。
    同意票5票，反对票0票，弃权票0票。同意票占出席会议表决权的100%。
    三、同意《2005年度财务决算报告》。
    监事会认为：公司2005年度财务决算报告真实地反映了公司2005年度的财产状况和经营业绩。
    同意票5票，反对票0票，弃权票0票。同意票占出席会议表决权的100%。
    陕西宝光真空电器股份有限公司监事会
    2006年4月13日