安徽六国化工股份有限公司关于增加2005年年度股东大会临时提案的公告

    本公司及董事会全体成员保证内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    公司定于2006年4月27日召开公司2005年年度股东大会。有关会议通知及详细内容已于2006年3月20日在《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn上进行了公告。
    根据中国证监会日前发布的《关于印发〈上市公司章程指引（2006年修订）〉的通知》（证监公司字[2006]38号）的有关要求，公司控股股东铜陵化学工业集团有限公司（持有本公司54.53%的股权）日前向本公司董事会提交了"关于要求修订《〈安徽六国化工股份有限公司章程〉及相关附件》的临时提案"。要求本公司按《上市公司章程指引（2006年修订）》修订《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》。
    根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》、《公司股东大会议事规则》等相关法律、法规的规定，本公司2005年年度股东大会将增加关于修改《公司章程》的议案、关于修改公司《股东大会议事规则》的议案、关于修改公司《董事会议事规则》的议案、关于修改公司《监事会议事规则》的议案。相关议案内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
    本公司2006年4月27日召开的公司2005年年度股东大会审议的议案为：
    1、审议《2005年度董事会工作报告》；
    2、审议《2005年度监事会工作报告》；
    3、审议《2005年度财务决算报告》；
    4、审议《2005年利润分配预案》；
    5、审议《2006年度财务预算报告》；
    6、审议《关于续聘安徽华普会计师事务所为公司2005-2006年度会计报表审计机构的议案》；
    7、审议《关于袁菊兴同志不再担任公司董事的议案》； 
    8、审议《关于戴恒泽同志不再担任公司董事的议案》；
    9、审议《关于选举陈嘉生同志为公司董事的议案》；
    10、审议《关于选举王光国同志为公司董事的议案》；
    11、关于修改《公司章程》的议案；
    12、关于修改公司《股东大会议事规则》的议案；
    13、关于修改公司《董事会议事规则》的议案；
    14、关于修改公司《监事会议事规则》的议案。
    其他有关召开2005年年度股东大会的事项不变。
    特此公告
    安徽六国化工股份有限公司董事会
    2006年4月12日