上海振华港口机械（集团）股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议公告

    上海振华港口机械（集团）股份有限公司第三届董事会第十九次会议于2007年1月8日召开，会议通知于2006年12月22日发出。会议应到董事十三人，实到十二人，独立董事李志刚因公事请假，会议由周纪昌董事长主持，会议程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等的规定。会议审议通过如下决议：
    一、2007年续聘境内外审计会计师及费用的议案,该议案尚需提交股东大会审议。
    2007年度公司提议续聘普华永道中天会计师事务所有限公司为公司境内审计机构，续聘普华永道中国有限公司为公司境外审计机构。2007年度基本参照2006年年报审计费用，审计年报费用不超过200万人民币。如市场发生变化，董事会授权管理层作相应调整。
    二、关于公司与中国交通建设股份有限公司签订日常关联交易框架协议的议案，该议案尚需提交股东大会审议。
    在表决过程中，关联方董事周纪昌、傅俊元和刘文生回避表决，非关联方董事管彤贤、刘启中、严云福、孙厉、王珏和独立董事徐士英、卢耀祖、李柏龄、黄有方均同意该议案。 
    特此公告

    上海振华港口机械（集团）股份有限公司
    2007年1月10日