武汉武商集团股份有限公司董事会决议公告暨召开二○○五年度股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    武汉武商集团股份有限公司第四届八次董事会于2006年3月28日发出通知，2006年4月6日在武汉广场47层4714会议室召开，会议由董事长王冬生先生主持，会议应到董事11名，实到董事11名，本次董事会符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司4名监事列席了会议。会议采取举手投票表决方式，审议并通过了如下议案：
    一、二○○五年度总经理工作报告
    表决结果：赞同11人。
    二、武商集团二○○五年度报告及摘要
    表决结果：赞同11人。
    三、二○○五年度财务决算报告
    表决结果：赞同11人。
    四、二○○五年度利润分配预案
    根据武汉众环会计师事务所出具的审计报告，公司二○○五年度实现净利润11,020,468.81元，用于弥补上一年度亏损后，二○○五年末累计未分配利润为-225,394,656.31元。因此公司董事会决定二○○五年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
    表决结果：赞同11人。
    此预案需提交股东大会审议。
    五、修改《公司章程》的议案（修改后的公司章程全文附后）
    附件一：《武商集团股东大会议事规则》
    附件二：《武商集团董事会议事规则》
    《公司章程》全文刊登的中国证监会指定网站网址：
    http://www.cninfo.com.cn
    表决结果：赞同11人。
    此预案需提交股东大会审议。
    六、关于修订《武商集团总经理工作细则》的议案
    表决结果：赞同11人。
    七、关于调整董事会相关工作机构组成人员的议案
    经营投资委员会：王冬生、刘江超、李光、魏劲松、张秀英
    财务监督委员会：王冬生、黄俊、唐国文、李光、喻景忠
    人力资源委员会：黄绍焱、万来红、刘莉、张秀生、殷柏高
    表决结果：赞同10人，弃权1人。
    八、关于续聘武汉众环会计师事务所的议案
    经公司董事会研究决定，续聘武汉众环会计师事务所为公司的2005年度审计机构。
    表决结果：赞同11人。
    该议案需提交股东大会审议通过。
    九、关于召开二○○五年度股东大会的议案
    表决结果：赞同11人。同意召开股东大会，会议相关通知如下：
    （一）会议召开基本情况
    1、召开时间：2006年5月10日（星期三）上午9：30
    2、召开地点：武汉市武汉广场47层4713会议室
    3、召集人：公司董事会
    4、召开方式：与会股东（股东代表）以现场记名投票方式审议通过有关议案
    5、出席对象：
    （1）本公司董事、监事、高级管理人员。
    （2）截止2006年4月28日下午3：00，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，均有权出席或委托代理人出席本次股东大会。
    （3）公司聘请的律师。
    （二）会议审议事项
    1．二○○五年度董事会工作报告
    2．二○○五年度监事会工作报告
    3．二○○五年度财务决算报告
    4．二○○五年度利润分配预案
    5．关于修改公司章程的议案
    附件一：修订《公司股东大会议事规则》
    附件二：修订《公司董事会议事规则》
    附件三：修订《公司监事会议事规则》
    6．关于续聘武汉众环会计师事务所的议案
    （三）现场股东大会会议登记方式
    1．法人股东持深圳证券帐户、法人代表委托书和出席人身份证办理登记手续；公众股东持本人身份证和持股凭证办理登记手续；委托代理人持本人及委托人身份证、授权委托书及委托人持股凭证办理登记手续，异地股东可用信函或传真方式登记。
    2．登记时间：2006年5月6--9日
    3．登记地点：武汉市汉口解放大道688号武商集团董事会秘书处（武汉广场47层）
    邮编：430022
    （四）其他事项
    1、会期半天，食宿自理。
    2、联系方式
    电话：（027）85714165-811       （027）85714295
    传真：（027）85714295
    （五）授权委托书
    授  权  委  托  书
    兹全权委托            先生（女士）代表本人（本公司）出席武汉武商集团股份有限公司二○○五年度股东大会，对会议全部议案行使表决权。
    委托人姓名：               身份证号码：
    持股数：                   股东帐户：
    受托人姓名：               身份证号码：
    委托日期： 
    委托人表决指示：
    如委托人未作表决指示，受托人是否可以按自己的决定表决：
    是□      否□
    武汉武商集团股份有限公司
    董   事   会
    二○○六年四月六日