本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
     一、特别提示
     1、本次会议无否决或修改提案的情况，亦无新提案提交表决；
     2、《武汉武商集团股份有限公司股权分置改革方案实施公告》将于近期刊载于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网；
     3、公司股票的复牌具体时间详见《武汉武商集团股份有限公司股权分置改革方案实施公告》，在此之前公司股票继续停牌。
     二、会议召开情况
     1、相关股东会议召开时间
     现场会议召开时间为：2006年2月9日下午14：00
     网络投票时间为：2006年2月7日－2006年2月9日
     其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2006年2月7日至2006年2月9日每个交易日上午9：30－11：30，下午13：00－15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2006年2月7日9：30至2006年2月9日15：00期间的任意时间。
     2、股权登记日：2006年元月20日
     3、现场会议召开地点：武汉市汉口解放大道688号47楼武汉武商集团股份有限公司会议室。
     4、会议召集人：公司董事会
     5、会议召开方式：现场投票、委托董事会投票与网络投票相结合的方式。
     6、现场会议主持人：董事长王冬生先生
     7、本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股权分置改革管理办法》、《上市公司股东大会规范意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的有关规定。
     三、会议的出席情况
     1、出席的总体情况：
     出席本次相关股东会议现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共890人，代表股份252,199,110股，占公司有表决权股份总数507,248,590股的49.72%。
     2、非流通股股东出席情况：
     参加现场会议的非流通股东或股东代理人共7人，代表股份213,723,602股，占公司全部非流通股的70.57%。
     3、流通股股东出席情况：
     出席本次相关股东会议现场会议和网络投票表决的流通股股东及股东代理人883人，代表股份38,475,508股，占公司流通股股东表决权股份总数股的18.82%。其中：现场出席会议的流通股股东及股东代理人25人，代表股份23,831,667股，占公司流通股股东表决权股份总数的11.66%。通过网络投票的流通股股东858人，代表股份14,643,841股，占公司流通股股东表决权股份总数的7.16%。
     公司董事、监事、高级管理人员、保荐机构相关人员及公司聘请的湖北松之盛律师事务所律师出席了本次会议。
     四、提案审议和表决情况
     （一）本次相关股东会议审议通过了《武汉武商集团股份有限公司公司股权分置改革方案（修订稿）》，方案全文详见2006年1月14日在巨潮资讯网上刊登的《武汉武商集团股份有限公司股权分置改革说明书（修订稿）》。
     （二）议案的表决结果
     参加本次相关股东会议的有效表决权股份总数为204,389,926股，其中参加表决的流通股股东有效表决权股份为38,475,508股。
        1、全体股东表决情况：
   同意24827.2482万股，占参加本次会议有效表决权股份总数的98.44%；
   反对391.0348万股，占参加本次会议有效表决权股份总数的1.55%；
   弃权1.628万股，占参加本次会议有效表决权股份总数的0.01%。
        2、流通股股东表决情况：
   同意3716.6459万股，占参加本次会议流通股有效表决权股份总数的96.60%；
   反对129.2769万股，占参加本次会议流通股有效表决权股份总数的3.36%；
   弃权1.628万股，占参加本次会议流通股有效表决权股份总数的0.04%。
        3、非流通股股东表决情况
   同意21110.6023万股，占参加本次会议有效表决权股份总数的83.71%；反对261.7579万股，占参加本次会议有效表决权股份总数的1.04%；
        五、参加表决的前十大流通股股东持股表决情况（单位：万股）
序号        股  东   名  称         持股数量     参加方式    表决结果
  1    浙江银泰百货有限公司          2334.7046     现场        同意
       银河－渣打－CITIGROUP
  2                                     748.36     网络        同意
       GLOBAL MARKETS LIMITED
  3    黄伟生                          28.2366     网络        同意
  4    郭振锋                          27.7100     网络        同意
  5    李亮                            19.4000     网络        反对
  6    黄亿初                          16.4744     网络        同意
  7    项金荣                          14.4300     网络        同意
  8    王忠                            12.2000     网络        同意
  9    莫启湘                          12.0000     网络        同意
 10    陈玉如                          11.6400     网络        同意
        六、律师见证情况
        本次会议由湖北松之盛律师事务所彭波律师到会见证并出具了法律意见书，认为公司本次股权分置改革相关股东会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格、议案及修改、表决程序和公告均符合法律、法规和其他规范性文件的规定。本次会议通过的有关表决结果合法、有效。
    七、备查文件
    1、武汉武商集团股份有限公司股权分置改革相关股东会议决议；
    2、湖北松之盛大律师事务所关于武汉武商集团股份有限公司股权分置改革相关股东会议的见证意见；
    3、武汉武商集团股份有限公司股权分置改革说明书（修订稿）
    特此公告
    武汉武商集团股份有限公司
    董   事   会
    二○○六年二月十日