本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
     本公司于2006年1月5日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上刊登了《武汉武商集团股份有限公司关于召开股权分置改革相关股东会议的通知》，又于2006年1月14日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上刊登了《武汉武商集团股份有限公司关于股权分置改革方案沟通协商情况暨调整股权分置改革方案的公告》。根据《上市公司股权分置改革管理办法》和深圳证券交易所《上市公司股权分置改革业务操作指引》的要求，本公司已于2006年元月21日刊登了召开A股相关股东会议第一次提示性公告，现发布本公司股权分置改革相关股东会议的第二次提示性公告。
     一、召开会议基本情况
     根据武汉武商集团股份有限公司（以下简称“公司”）三分之二以上非流通股东提议，公司董事会接受委托召集股权分置改革相关股东会议（以下简称“本次股东会议”），基本情况如下：
     1、本次股东会议召开时间
     现场会议召开时间：2006年2月9日（周四）14：00
     网络投票时间为：2006年2月7日－2006年2月9日
     其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2006年2月7日至2006年2月9日每个交易日上午9：30－11：30，下午13：00－15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2006年2月7日9：30至2006年2月9日15：00期间的任意时间。
     2、股权登记日：2006年1月20日
     3、现场会议召开地点：武汉市汉口解放大道688号47楼武汉武商集团股份有限公司会议室。
     4、召集人：公司董事会
     5、会议方式：本次股东会议采取现场投票、征集投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向流通股股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
     6、参加本次股东会议的方式：公司股东只能选择现场投票、征集投票和网络投票中的一种表决方式。
     7、提示公告
     本次相关股东会议召开前，公司发布两次股东会议提示公告，两次提示公告时间分别为2006年1月21日和2006年2月7日。
     8、会议出席对象
     （1）截止2006年1月20日（周五）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东会议及参加表决；
     （2）不能亲自出席本次股东会议现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）、采用征集投票或在网络投票时间内参加网络投票。
     （3）公司董事、监事、高级管理人员、保荐代表人、见证律师等。
     9、公司股票停牌、复牌事宜
     公司将于本次相关股东会议股权登记日次一交易日（2006年1月21日）起至股权分置改革规定程序结束之日停牌。
     二、会议审议事项
     1、公司股权分置改革方案
     本次股东会议审议事项为《武汉武商集团股份有限公司股权分置改革方案》。
     根据规定，本次会议采用现场投票、委托董事会投票与网络投票相结合的表决方式，流通股股东可通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统对上述议案进行投票表决，上述议案需要参加表决的流通股股东进行类别表决。流通股股东网络投票具体程序见本通知第五项内容。流通股股东委托董事会投票具体程序见公司董事会于2006年元月5日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的《武汉武商集团股份有限公司董事会投票委托征集函》或本通知第六项内容。
     三、流通股股东具有的权利和主张权利的时间、条件和方式
     1、流通股股东具有的权利：流通股股东依法享有出席本次股东会议的权利，并享有知情权、发言权、质询权和就议案进行表决的权利。根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权分置改革管理办法》规定，本次股东会议所审议的议案须经参加表决的股东所持表决权的三分之二以上通过，并经参加表决的流通股股东所持表决权的三分之二以上通过。
     2、流通股股东主张权利的时间、条件和方式
     根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权分置改革管理办法》规定，本次会议采用现场投票、委托董事会投票与网络投票相结合的表决方式，流通股股东可在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统对本次股东会议审议议案进行投票表决。流通股股东网络投票具体程序见本通知第五项内容。
    根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权分置改革管理办法》规定，上市公司本次股东会议审议股权分置改革方案的，该上市公司的董事会应当向流通股股东就表决股权分置改革方案征集投票权。有关征集投票权具体程序见公司于2006年1月5日刊登在《证券时报》和《中国证券报》上的《武汉武商集团股份有限公司董事会投票委托征集函》及本通知第六项内容。
     公司股东只能选择现场投票、委托董事会投票和网络投票中的一种表决方式，如果重复投票，则按照现场投票、委托董事会投票和网络投票的优先顺序择其一作为有效表决票进行统计。
     （1）如果同一股份通过现场、网络或委托董事会投票重复投票，以现场投票为准。
     （2）如果同一股份通过网络或委托董事会投票重复投票，以委托董事会投票为准。
     （3）如果同一股份多次委托董事会重复投票，以最后一次委托董事会投票为准。
     （4）如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次网络投票为准。
     （5）如果同一股份通过交易系统和互联网重复投票，以互联网投票为准。
     敬请各位股东审慎投票，不要重复投票。
     3、流通股股东参加投票表决的重要性
     （1）有利于保护自身利益不受到侵害；
     （2）充分表达意愿，行使股东权利；
     （3）如本次股权分置改革方案获得本次相关股东会议表决通过，则不论流通股股东是否参与了本次投票表决，也不论流通股股东是否投了反对票，只要其为相关股东会议股权登记日登记在册的股东，就均需按相关股东会议表决通过的决议执行。
     四、现场股东会议登记方法
     1、登记手续：
     （1）法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法人代表证明书或法人代表授权委托书及出席人身份证办理登记手续；
     （2）个人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡；授权委托代理人持身份证、持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。异地股东可采用信函或传真的方式登记。
     2、登记地点及授权委托书送达地点：
     武汉武商集团股份有限公司董事会秘书处
     地址：武汉市汉口解放大道688号武汉广场47层
     邮政编码：430022
     联系电话：027-85714295     027-85714011   027-85714542027-85714108转811；
     2、传真：027-85714295；
     联系人：万来红（董事会秘书）李轩（证券事务代表）
     （信函上请注明“相关股东会议”字样）
     3、登记时间：2006年1月23日（周一）至2006年2月6日（周一）（期间工作日9：00－17：00）
     五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
     在本次相关股东会议上，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向流通股股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以通过交易系统或互联网投票系统参加网络投票。
     1、采用交易系统投票的投票程序
     （1）本次股东会议通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2006年2月7日至2006年2月9日，每日9：30－11：30、13：00－15：00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
     （2）相关股东会议的投票代码：360501；投票简称：武商投票。
     （3）股东投票的具体程序为：
     A、买卖方向为买入；
     B、在“委托价格”项下填报相关会议议案序号，1.00元代表本议案，以1.00元的价格予以申报，如下表：
                 议       案                     申报价格
 武汉武商集团股份有限公司股权分置改革方案         1.00元
     C、在“委托数量”项下，表决意见对应的申报股数如下：1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
     D．对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。
     2、采用互联网投票的身份认证与投票程序
     （1）股东获取身份认证的具体流程
     按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址http://www.szse.cn或http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功半日后即可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
     （2）股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
     （3）投资者进行投票的时间
     本次股东会议通过互联网投票系统投票的开始时间为2006年2月7日9:30，网络投票结束时间为2006年2月9日15：00期间的任意时间。
     3、投票回报
     深圳证券交易所提供交易系统投票回报，投资者可以通过证券营业部查询投票结果。投资者也可于投票当日下午18：00之后登录深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人历次网络投票结果。
     六、董事会征集投票权程序
     公司董事会受公司非流通股股东委托，向公司流通股东征集本次相关股东会议审议事项的投票权。
     1、征集对象：截止2006年1月20日下午15：00收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体流通股股东。
     2、征集时间：2006年1月23日上午9：00至2006年2月6日下午16：00（期间工作日）。
     3、征集方式：采用公开方式在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上发布公告进行投票权征集行动。
     4、征集程序和步骤
     请详见公司董事会刊登于2006年1月5日《证券时报》和《中国证券报》的《武汉武商集团股份有限公司董事会投票委托征集函》。
     七、其他事项
     1、出席本次相关股东会议现场会议的所有股东的食宿及交通费用自理。
     2、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次相关股东会议的进程按当日通知进行。
     特此公告。
     武汉武商集团股份有限公司董事会
     二〇〇六年二月七日
     附件：
                         授权委托书
     兹委托       先生（女士）代表我公司（本人）出席武汉武商集团股份有限公司股权分置改革相关股东会议，并代为行使全部议案的表决权。
     委托人（签字或盖章）：          受托人（签字）：
     委托人持股数：                  受托人身份证号：
     委托人身份证号：
     委托人股东帐号：                委托日期：
     授权范围：