本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和　 完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 
　　一、重要提示　在本次会议召开期间，无增加、否决或变更提案。　 
　　二、会议召开的情况　 
　　1.召开时间：2006年1月12日　 
　　2.召开地点：武汉广场47层4713会议室　 
　　3.召开方式：现场投票　 
　　4.召集人：武商集团董事会　 
　　5.主持人：王冬生董事长　　 
　　6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有　关规定，会议决议合法有效。　 
　　三、会议的出席情况　 
　　1.出席的总体情况： 
　　股东（代理人）11人，代表股份18,837.8515万股，占公司有表　决权总股份37.14％　2.社会公众股股东出席情况： 
　　社会公众股股东（代理人）7人，代表股份2,352.0286万股，占公　司社会公众股股东表决权股份总数11.51%。　 
　　四、提案审议和表决情况 
　　与会股东及股东代表以现场记名投票表决方式对四届七次董事　会审议通过的《关于武汉商场大楼整体改建的议案》进行表决。 
　　1．总的表决情况： 
　　同意18,837.8515万股，占出席会议所有股东所持表决权100%。 
　　2．社会公众股股东的表决情况： 
　　同意2,352.0286万股，占出席会议所有社会公众股东所持表决权　100%。 
　　3．表决结果： 
　　会议审议通过了《关于武汉商场大楼整体改建的议案》： 
　　一、武汉商场大楼现状 
　　武汉武商集团股份有限公司前身武汉商场，是一个单体商场。武汉商场大楼始建于上世纪五十年代，于1959年9月29日正式对外营业。1985年和1990年，武汉商场大楼进行了二次改扩建，总建筑面积现为34000平方米。 
　　武汉商场兴建至今已历时46年，长期处于超负荷的运行之中。武汉商场大楼柱网密，承载力不够；加上多次改扩建，建筑物的沉降不均，产生局部裂纹；虽然进行过加固，但在2004年对房屋的安全检测报告的结果中，已做出了局部危房的结论。消防通道、楼道、电梯等分布也极不合理，设施设备老化，已不适应现代商业发展的需要。 
　　二、武汉商场大楼改建方案 
　　为了保障人民群众生命安全，提升企业经营能力，进一步发展武商集团的整体规模，保护国有资产保值增值，适应激烈的市场竞争，公司拟对武汉商场大楼进行整体改建。改建的主要内容是：拆除现有的武汉商场；新建一座地上8层，地下2层的商业楼；3层以上与武汉广场层层连通；地下1层为超市，地下2层与武汉广场停车场相连。新武汉商场建筑面积42000平方米，容积率4.19以内，含二层地下室的总建筑面积约5.5万平方米。新建成的武汉商场，将继续作为购物中心使用。 
　　武汉商场大楼整体改建项目预计总投资2.7亿元，其中：前期费用5,000万元，土建投资14,000万元，装修及设备投资5,100万元，不可预见费用2,000万元，财务费用900万元。其中：1.3亿元资金 
　　通过银行贷款，其余资金由公司自筹解决。工程项目建设期1.5年。 
　　三、经济效益分析、风险防范及对公司的影响 
　　对武汉商场大楼进行改建过程，公司将认真分析和研究市场环境，尽量降低各种风险。公司将按照标准化的要求，提升企业的核心竞争力。与武商集团的成熟商圈实行资源整合，错位经营，扩大经营规模，拓宽经营思路，降低企业营运成本。加快自身的发展速度构筑百货业连锁网络，创百货品牌，全面提升武商“摩尔”（MALL）商业城的综合服务功能，进一步增强企业的核心竞争力。 
　　武汉商场大楼目前尚有8029.92万元残值未进行处理，公司将按法定程序进行处理。 
　　经测算，该项目完成后，预计第一年的年销售收入10亿元（含税），以后年度按每年10%递增，年利润总额1.3亿元。预计该项目投资回收期3.95年（含建设期1.5年）。如果将武汉商场大楼现有残值8029.92万元视作前期投资，则投资回收期为4.61年（含建设期1.5年）。 
　　公司上述方案已经武汉市城市规划管理局武规土条[2005]072号《规划设计（土地使用）条件调整件》同意，公司将按上述原则，对武汉商场大楼进行整体改建。公司对武汉商场大楼进行改建期间，不会对公司业绩产生重大影响。 
　　股东大会授权董事会具体操作。　 
　　五、律师出具的法律意见　 
　　1.律师事务所名称：湖北大晟律师事务所　 
　　2.律师姓名：张树勤、夏望峰　 
　　3.结论性意见：本次股东大会召集、召开、出席本次股东大会的股东或代理人的资格、表决程序符合有关法律、法规、规章、规则和《公司章程》的规定，本次股东大会的决议合法、有效。 
　　武汉武商集团股份有限公司 
　　董事会 
　　2006年1月12日