本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    湖南投资集团股份有限公司2005年度第七次董事会会议通知于2005年   12月18日以书面形式发出，会议于2005年12月28日在公司本部如期召开，会议应到董事7名，实到7人，公司董事谭应求、王革立、杨若如、裴建科、黄满池以及独立董事鲁亮升、邹晓春亲自出席了会议。监事会全体监事及公司高管人员列席了本次会议，会议由董事长谭应求先生主持，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，经审议，以书面表决的方式审议通过以下议案：
    1、 以4票同意、0票反对和0票弃权的表决结果（关联方董事谭应求先生、杨若如先生、王革立先生回避了本议案的表决），审议通过了《关于公司将持有湖南环路工程有限公司90%股权与长沙高路置业开发有限公司所拥有的三宗土地进行置换的议案》：
    同意将本公司持有的湖南环路工程有限公司（以下简称"工程公司"）90％的股权以经审计的基准价股权溢价5%即12,347,265.54元的价格与高路置业拥有的三宗土地以评估价值29,293,600元的价格进行资产置换，置换交易差价16,946,334.46元由本公司支付给高路置业。经高路置业同意，本公司以转让等额的债权给高路置业的方式予以全额冲抵。（本次资产置换具体内容详见公司资产置换暨关联交易公告[公告编号：2005-027]）
    2、以7票同意、0票反对和0票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘任公司副总经理的提案》：
    同意聘任晏良荣先生（简历附后）为公司副总经理。
    特此公告
    湖南投资集团股份有限公司
    董      事      会
    二○○五年十二月二十九日
    附：新任副总经理简历：
    晏良荣，男，1961年出生，中共党员，大学本科学历，经济师。1980年8月参加工作，历任中共浏阳市委办公室副主任兼市委政策研究室主任；中国人民保险公司浏阳市支公司经理；中保人寿湖南省分公司办公室主任助理；长沙市环路有限公司资产经营部副主任；长沙市环路广告有限公司董事长、总经理；长沙环路物业管理有限公司董事长、总经理；长沙麓山宾馆总经理；长沙市接待办副主任兼湘麓山庄总经理。现任湖南投资集团股份有限公司副总经理。