本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。公司原定于2003年12月23日召开2003年临时股东大会，审议《关于公司控股子公司大连体育场商城有限公司转让部分资产并进行清算的议案》。由于转、受让双方就资产转让相关事宜未达成正式资产转让协议，公司曾于2003年12月16日发布关于延期召开公司2003年临时股东大会的通知，定于2004年1月8日召开公司2003年临时股东大会。目前，资产转、受让双方就资产转让协议的相关事宜正在协商之中，尚未达成最终资产转让协议，因此，公司决定取消2003年临时股东大会。待有关工作完成后，公司将择期召开股东大会，审议《关于公司控股子公司大连体育场商城有限公司转让部分资产并进行清算的议案》。下次股东大会召开的具体日期另行通知。
    特此通知
    大连热电股份有限公司董事会
    二OO三年十二月三十日