证券代码:000534 证券简称:万泽股份 公告编号:2023-034 万泽实业股份有限公司 第十一届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 万泽实业股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会第十九次 会议于2023年5月10日以通讯方式召开。会议通知于2023年5月6日以电子邮 件方式送达各位董事。公司董事7人,实际参会董事7人。会议的召开符合 《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议决议事项如下: 审议通过《关于为核心员工提供购房借款的议案》 具体内容详见公司《关于为核心员工提供购房借款的公告》(公告编号: 2023-035)。 表决结果:同意:7 票;反对:0 票;弃权:0 票。 独立董事已发表明确同意的独立意见。 特此公告。 万泽实业股份有限公司 董 事 会 2023 年 5 月 10 日 1