创元科技股份有限公司第十届董事会 2023 年第二次临时会议决议公告（ls2023-A21）



证券代码：000551               证券简称：创元科技                公告编号：ls2023-A21



                                创元科技股份有限公司
             第十届董事会 2023 年第二次临时会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。



     一、董事会会议召开情况

     1、创元科技股份有限公司（简称“公司”）第十届董事会 2023 年第二次临

时会议于 2023 年 05 月 26 日以电子邮件、传真和专人送达的形式向全体董事发

出会议通知。

     2、第十届董事会 2023 年第二次临时会议于 2023 年 05 月 31 日以通讯表决

方式召开。

     3、所有董事均已出席了本次董事会会议。本次董事会应参与表决的董事 9

名，实际参与表决的董事 9 名。

     4、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文

件和《公司章程》的规定。



     二、董事会会议审议情况

     经与会董事审议，通过了：

     （一）关于提名第十届董事会非独立董事候选人的预案。

     1、公司董事会提名张文华先生（简历见附件）为公司第十届董事会非独立

董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。

     表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。



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     2、公司董事会提名钱华先生（简历见附件）为公司第十届董事会非独立董

事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。

     表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

     公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，《独立董事意见》刊载于

2023 年 06 月 01 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

     本预案需提交股东大会审议。

     （二）关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案。

     定于 2023 年 06 月 19 日 14 点 30 分在公司会议室召开公司 2023 年第一次临

时股东大会。

     表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

     公司《关于召开 2023 年第一次临时 股东大会 的通知 》（公告编号：

ls2023-A23 ） 刊 载 于 2023 年 06 月 01 日 的 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）。



     三、备查文件

     公司第十届董事会 2023 年第二次临时会议决议。




     特此公告。




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（此页无正文，为创元科技股份有限公司第十届董事会 2023 年第二次临时会议

决议公告签章页）




                                                         创元科技股份有限公司

                                                             董       事       会

                                                            2023 年 06 月 01 日




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附件：

     张文华，男，1968 年生，中共党员，本科，高级经济师。曾任苏州轴承厂股份有限

公司（以下简称“苏州轴承”）科长助理、车间主任、副总经理、常务副总经理、总经

理、党委书记。现任苏州轴承党委书记、董事、董事长。

     经核查，张文华先生未持有创元科技股份有限公司股份，不存在《公司法》第一百

四十六条规定的情形之一；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——

主板上市公司规范运作》规定的不得被提名担任上市公司高级管理人员的情形；未受过

中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立

案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；与持有公司 5%

以上股份的股东及其公司实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联

关系；不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范

性文件、深圳证券交易所《股票上市规则》及其他相关规定等要求的任职资格。

     钱华，男，1980 年生，中共党员，本科，助理工程师。曾任苏州创元投资发展（集

团）有限公司（以下简称“创元集团”）战略投资部科员，创元集团股权管理部科员，

创元集团资产经营部科员、经理助理，创元集团战略发展部经理助理、副部长。现任创

元集团法务（风控合规部）部长、苏州三先通信设备有限公司董事，苏州大宗物贸有限

公司董事，苏州苏洁环境科技有限公司监事。

     经核查，钱华先生未持有创元科技股份有限公司股份，不存在《公司法》第一百四

十六条规定的情形之一；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主

板上市公司规范运作》规定的不得被提名担任上市公司高级管理人员的情形；未受过中

国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案

侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；与持有公司 5%以

上股份的股东及其公司实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员存在关联关系；

不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、

深圳证券交易所《股票上市规则》及其他相关规定等要求的任职资格。




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