创元科技股份有限公司关于董事、副总经理辞职及选举非独立董事的公告（ls2023-A22）



证券代码：000551                   证券简称：创元科技                     公告编号：ls2023-A22




                                    创元科技股份有限公司
               关于董事、副总经理辞职暨选举非独立董事的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或

重大遗漏。



      一、关于董事、高管辞职的情况

      创元科技股份有限公司（简称“公司”）董事会于近日收到董事胡增先
生、董事高云程先生的书面辞职申请。董事胡增先生因达到退休年龄，申请
辞去公司董事及副总经理职务，辞职后,胡增先生在公司担任其他职务。董
事高云程先生因工作调整，申请辞去公司董事职务，辞职后，高云程先生不
再担任公司任何职务。
      根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——
主板上市公司规范运作》、《公司章程》等法律法规的有关规定，胡增先生、
高云程先生的辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响公
司董事会的正常运行，亦不会对公司的日常运营产生不利影响，胡增先生、
高云程先生的辞职申请自送达公司董事会之日起生效。
      截至本公告披露日，胡增先生因股权激励计划持有公司限制性股票
91,400 股，占公司总股本的 0.02%，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

胡增先生辞职后将继续遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、
《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施
细则》等相关法律法规的规定。

      截至本公告披露日，高云程先生未持有公司股份，不存在应当履行而未


                                           第 1 页 共 4 页
创元科技股份有限公司关于董事、副总经理辞职及选举非独立董事的公告（ls2023-A22）



履行的承诺事项。
      胡增先生、高云程先生在担任公司董事及高管期间恪尽职守、勤勉尽责，

公司及董事会对胡增先生、高云程先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷
心的感谢！


      二、关于选举公司第十届董事会非独立董事候选人的情况
      为保证公司董事会更好地履行职责，公司于 2023 年 5 月 31 日召开第十
届董事会 2023 年第二次临时会议，审议通过了《关于选举第十届董事会非

独立董事候选人的预案》。经控股股东苏州创元投资发展（集团）有限公司
推荐，董事会提名与薪酬委员会资格审核，公司董事会同意提名张文华先生、
钱华先生为公司第十届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），任期自
股东大会通过之日起至第十届董事会届满之日止。
      本次选举非独立董事候选人完成后，董事会中兼任公司高级管理人员以
及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
      公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。本议案尚需提交公司
2023 年第一次临时股东大会审议。


      三、备查文件
      1、第十届董事会 2023 年第二次临时会议决议；
      2、独立董事意见。
      特此公告。




                                           第 2 页 共 4 页
创元科技股份有限公司关于董事、副总经理辞职及选举非独立董事的公告（ls2023-A22）



（此页无正文，为创元科技股份有限公司关于董事、副总经理辞职及选举非

独立董事的公告签章页）




                                                                      创元科技股份有限公司

                                                                           董    事     会

                                                                         2023 年 06 月 01 日




                                           第 3 页 共 4 页
创元科技股份有限公司关于董事、副总经理辞职及选举非独立董事的公告（ls2023-A22）


附件：

     张文华，男，1968 年生，中共党员，本科，高级经济师。曾任苏州轴承厂股份有限

公司（以下简称“苏州轴承”）科长助理、车间主任、副总经理、常务副总经理、总经

理、党委书记。现任苏州轴承党委书记、董事、董事长。

     经核查，张文华先生未持有创元科技股份有限公司股份，不存在《公司法》第一百

四十六条规定的情形之一；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——

主板上市公司规范运作》规定的不得被提名担任上市公司高级管理人员的情形；未受过

中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立

案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；与持有公司 5%

以上股份的股东及其公司实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联

关系；不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范

性文件、深圳证券交易所《股票上市规则》及其他相关规定等要求的任职资格。

     钱华，男，1980 年生，中共党员，本科，助理工程师。曾任苏州创元投资发展（集

团）有限公司（以下简称“创元集团”）战略投资部科员，创元集团股权管理部科员，

创元集团资产经营部科员、经理助理，创元集团战略发展部经理助理、副部长。现任创

元集团法务（风控合规部）部长、苏州三先通信设备有限公司董事，苏州大宗物贸有限

公司董事，苏州苏洁环境科技有限公司监事。

     经核查，钱华先生未持有创元科技股份有限公司股份，不存在《公司法》第一百四

十六条规定的情形之一；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主

板上市公司规范运作》规定的不得被提名担任上市公司高级管理人员的情形；未受过中

国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案

侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；与持有公司 5%以

上股份的股东及其公司实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员存在关联关系；

不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、

深圳证券交易所《股票上市规则》及其他相关规定等要求的任职资格。




                                           第 4 页 共 4 页