创元科技股份有限公司第十届董事会第五次会议 独立董事专项说明
创元科技股份有限公司独立董事关于
控股股东及其他关联方占用资金、公司对外担保情况的专项说明
根据深圳证券交易所发布的《主板信息披露业务备忘录第 1 号----定期报告披露相关事
项》、《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《创元科技股份有限公司独立董事
制度》，我们本着严谨、实事求是的态度对公司 2023 年上半年度对控股股东及其他关联方占
用公司资金、公司对外担保情况进行了认真的核查，并发表如下独立意见：
一、公司控股股东及其他关联方 2023 年上半年度不存在占用公司资金的情况，也不存在
以前年度发生并累计至 2023 年 6 月 30 日的违规关联方占用资金情况。
二、公司累计和当期对外担保情况说明：
（1）每笔担保的主要情况
单位：万元
公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
担保
担保额度相关 实际发生 实际担保 反担保 是否履行 是否为关
对象 担保额度 担保类型 担保物 担保期
公告披露日期 日期 金额 情况 完毕 联方担保
名称
2022.09.29 584.32 连带责任担保 不适用 说明 1 一年 否 是
2022.11.03 182.60 连带责任担保 不适用 说明 1 一年 是 是
2022.11.07 365.20 连带责任担保 不适用 说明 1 一年 是 是
2022.11.14 182.60 连带责任担保 不适用 说明 1 一年 是 是
2022.11.17 182.60 连带责任担保 不适用 说明 1 一年 是 是
2022.11.21 182.60 连带责任担保 不适用 说明 1 一年 是 是
2022.11.23 182.60 连带责任担保 不适用 说明 1 一年 是 是
2022.12.02 365.20 连带责任担保 不适用 说明 1 一年 是 是
2022.12.07 365.20 连带责任担保 不适用 说明 1 一年 是 是
2022.12.27 109.56 连带责任担保 不适用 说明 1 一年 是 是
创元
2022.02.12 6,025.80 2022.12.28 73.04 连带责任担保 不适用 说明 1 一年 是 是
数码
2023.01.04 365.20 连带责任担保 不适用 说明 1 一年 是 是
2023.01.05 365.20 连带责任担保 不适用 说明 1 一年 是 是
2023.01.28 365.20 连带责任担保 不适用 说明 1 一年 是 是
2023.01.29 365.20 连带责任担保 不适用 说明 1 一年 是 是
2023.02.01 182.60 连带责任担保 不适用 说明 1 一年 是 是
2023.02.07 182.60 连带责任担保 不适用 说明 1 一年 是 是
2023.02.08 182.60 连带责任担保 不适用 说明 1 一年 是 是
2023.02.24 365.20 连带责任担保 不适用 说明 1 一年 是 是
2023.03.06 182.60 连带责任担保 不适用 说明 1 一年 是 是
2023.03.09 182.60 连带责任担保 不适用 说明 1 一年 是 是
1
创元科技股份有限公司第十届董事会第五次会议 独立董事专项说明
2023.03.16 182.60 连带责任担保 不适用 说明 1 一年 是 是
公司对子公司的担保情况
担保
担保额度相关 实际发生 实际担保 反担保 是否履行 是否为关
对象 担保额度 担保类型 担保物 担保期
公告披露日期 日期 金额 情况 完毕 联方担保
名称
2022.06.13 350.00 连带责任担保 不适用 说明 1 一年 是 否
2022.06.14 500.00 连带责任担保 不适用 说明 1 一年 是 否
2022.06.15 450.00 连带责任担保 不适用 说明 1 一年 是 否
2022.06.16 500.00 连带责任担保 不适用 说明 1 一年 是 否
2022.07.05 200.00 连带责任担保 不适用 说明 1 一年 是 否
2022.07.07 250.00 连带责任担保 不适用 说明 1 一年 是 否
2022.07.11 350.00 连带责任担保 不适用 说明 1 一年 是 否
2022.07.13 350.00 连带责任担保 不适用 说明 1 一年 是 否
2022.07.15 500.00 连带责任担保 不适用 说明 1 一年 是 否
2022.07.19 400.00 连带责任担保 不适用 说明 1 一年 是 否
2022.07.25 200.00 连带责任担保 不适用 说明 1 一年 是 否
2022.11.11 550.00 连带责任担保 不适用 说明 1 一年 是 否
2022.11.15 550.00 连带责任担保 不适用 说明 1 一年 是 否
2022.11.17 500.00 连带责任担保 不适用 说明 1 一年 是 否
2022.11.21 450.00 连带责任担保 不适用 说明 1 一年 是 否
2022.11.23 350.00 连带责任担保 不适用 说明 1 一年 是 否
2022.11.25 350.00 连带责任担保 不适用 说明 1 一年 是 否
2022.11.29 350.00 连带责任担保 不适用 说明 1 一年 是 否
2022.12.02 450.00 连带责任担保 不适用 说明 1 一年 是 否
高科
2022.04.12 14,800.00 2022.12.06 400.00 连带责任担保 不适用 说明 1 一年 是 否
电瓷
2022.12.08 500.00 连带责任担保 不适用 说明 1 一年 是 否
2022.12.12 500.00 连带责任担保 不适用 说明 1 一年 是 否
2022.12.14 850.00 连带责任担保 不适用 说明 1 一年 是 否
2022.12.16 800.00 连带责任担保 不适用 说明 1 一年 是 否
2022.12.20 850.00 连带责任担保 不适用 说明 1 一年 是 否
2022.12.22 750.00 连带责任担保 不适用 说明 1 一年 是 否
2022.12.26 650.00 连带责任担保 不适用 说明 1 一年 是 否
2022.12.28 650.00 连带责任担保 不适用 说明 1 一年 是 否
2023.01.04 850.00 连带责任担保 不适用 说明 1 一年 是 否
2023.01.05 900.00 连带责任担保 不适用 说明 1 一年 是 否
2023.01.06 50.00 连带责任担保 不适用 说明 1 一年 是 否
2023.01.06 850.00 连带责任担保 不适用 说明 1 一年 是 否
2023.01.09 900.00 连带责任担保 不适用 说明 1 一年 是 否
2023.01.11 500.00 连带责任担保 不适用 说明 1 一年 是 否
2023.03.21 600.00 连带责任担保 不适用 说明 1 一年 否 否
2023.03.21 150.00 连带责任担保 不适用 说明 1 一年 否 否
2023.03.27 900.00 连带责任担保 不适用 说明 1 一年 否 否
2023.03.29 950.00 连带责任担保 不适用 说明 1 一年 否 否
2023.03.30 550.00 连带责任担保 不适用 说明 1 一年 否 否
2
创元科技股份有限公司第十届董事会第五次会议 独立董事专项说明
2023.03.30 400.00 连带责任担保 不适用 说明 1 一年 否 否
2023.04.03 950.00 连带责任担保 不适用 说明 1 一年 否 否
2023.04.04 950.00 连带责任担保 不适用 说明 1 一年 否 否
2023.04.06 950.00 连带责任担保 不适用 说明 1 一年 否 否
2023.04.07 950.00 连带责任担保 不适用 说明 1 一年 否 否
2023.04.10 900.00 连带责任担保 不适用 说明 1 一年 否 否
2023.04.11 850.00 连带责任担保 不适用 说明 1 一年 否 否
2023.04.12 400.00 连带责任担保 不适用 说明 1 一年 否 否
2023.04.13 850.00 连带责任担保 不适用 说明 1 一年 否 否
高科 2023.04.14 850.00 连带责任担保 不适用 说明 1 一年 否 否
2023.04.11 14,800.00
电瓷 2023.04.17 150.00 连带责任担保 不适用 说明 1 一年 否 否
2023.04.17 650.00 连带责任担保 不适用 说明 1 一年 否 否
2023.04.18 800.00 连带责任担保 不适用 说明 1 一年 否 否
2023.04.19 800.00 连带责任担保 不适用 说明 1 一年 否 否
子公司对子公司的担保情况
担保
担保额度相关 实际发生 实际担保 反担保 是否履行 是否为关
对象 担保额度 担保类型 担保物 担保期
公告披露日期 日期 金额 情况 完毕 联方担保
名称
2022.02.23 24.60 连带责任担保 不适用 说明 1 一年 是 否
苏净 2022.03.16 3.99 连带责任担保 不适用 说明 1 一年 是 否
2021.08.24 3,000.00
安发 2022.05.06 6.00 连带责任担保 不适用 说明 1 一年 是 否
2022.06.06 50.83 连带责任担保 不适用 说明 1 一年 是 否
苏净 2022.05.05 500.00 连带责任担保 不适用 说明 1 一年 是 否
2021.08.24 1,000.00
安发 2022.05.19 500.00 连带责任担保 不适用 说明 1 一年 是 否
2022.02.17 500.00 连带责任担保 不适用 说明 1 一年 是 否
2022.02.24 500.00 连带责任担保 不适用 说明 1 一年 是 否
苏净 2022.05.17 300.00 连带责任担保 不适用 说明 1 一年 是 否
2021.12.11 5,000.00
安发 2022.05.30 500.00 连带责任担保 不适用 说明 1 一年 是 否
2022.07.05 500.00 连带责任担保 不适用 说明 1 一年 否 否
2022.09.02 500.00 连带责任担保 不适用 说明 1 一年 否 否
苏净
2022.07.22 500.00 2022.10.24 187.80 连带责任担保 不适用 说明 1 一年 是 否
安发
2022.10.18 16.80 连带责任担保 不适用 说明 1 一年 是 否
2022.12.06 4.20 连带责任担保 不适用 说明 1 一年 是 否
2022.12.13 300.00 连带责任担保 不适用 说明 1 一年 是 否
苏净 2022.12.27 4.94 连带责任担保 不适用 说明 1 一年 否 否
2022.08.23 3,000.00
安发 2023.01.06 848.00 连带责任担保 不适用 说明 1 一年 否 否
2023.04.26 461.37 连带责任担保 不适用 说明 1 一年 否 否
2023.05.07 6.00 连带责任担保 不适用 说明 1 一年 否 否
2023.06.07 50.83 连带责任担保 不适用 说明 1 一年 否 否
2023.01.10 500.00 连带责任担保 不适用 说明 1 一年 否 否
苏净 2023.01.11 500.00 连带责任担保 不适用 说明 1 一年 否 否
2022.08.23 6,500.00
安发 2023.03.10 500.00 连带责任担保 不适用 说明 1 一年 否 否
2023.04.27 400.00 连带责任担保 不适用 说明 1 一年 否 否
3
创元科技股份有限公司第十届董事会第五次会议 独立董事专项说明
2023.05.06 500.00 连带责任担保 不适用 说明 1 一年 否 否
2023.05.22 500.00 连带责任担保 不适用 说明 1 一年 否 否
2023.05.31 500.00 连带责任担保 不适用 说明 1 一年 否 否
2023.06.12 1,000.00 连带责任担保 不适用 说明 1 一年 否 否
苏净 2022.03.28 400.00 连带责任担保 不适用 说明 1 一年 是 否
2021.04.28 1,000.00
环保 2022.06.21 600.00 连带责任担保 不适用 说明 1 一年 是 否
2022.04.01 40.00 连带责任担保 不适用 说明 1 一年 是 否
2022.04.14 40.00 连带责任担保 不适用 说明 1 一年 是 否
2022.04.29 35.54 连带责任担保 不适用 说明 1 一年 是 否
苏净
2021.08.24 5,500.00 2022.05.10 77.12 连带责任担保 不适用 说明 1 一年 是 否
环保
2022.06.16 5.70 连带责任担保 不适用 说明 1 一年 是 否
2022.08.12 94.00 连带责任担保 不适用 说明 1 一年 否 否
2022.10.18 59.61 连带责任担保 不适用 说明 1 一年 是 否
2022.11.03 726.80 连带责任担保 不适用 说明 1 一年 是 否
2022.11.03 363.40 连带责任担保 不适用 说明 1 一年 是 否
2022.11.03 384.00 连带责任担保 不适用 说明 1 一年 否 否
2022.12.01 97.01 连带责任担保 不适用 说明 1 一年 否 否
2023.01.16 69.30 连带责任担保 不适用 说明 1 一年 否 否
2023.02.15 379.78 连带责任担保 不适用 说明 1 一年 否 否
2023.02.28 1.00 连带责任担保 不适用 说明 1 一年 否 否
苏净
2022.08.23 2,500.00 2023.03.15 7.00 连带责任担保 不适用 说明 1 一年 否 否
环保
2023.03.17 49.30 连带责任担保 不适用 说明 1 一年 否 否
2023.03.17 493.02 连带责任担保 不适用 说明 1 一年 否 否
2023.04.30 35.54 连带责任担保 不适用 说明 1 一年 否 否
2023.05.11 77.12 连带责任担保 不适用 说明 1 一年 否 否
2023.06.05 83.95 连带责任担保 不适用 说明 1 一年 否 否
2023.06.05 279.84 连带责任担保 不适用 说明 1 一年 否 否
2023.06.17 5.70 连带责任担保 不适用 说明 1 一年 否 否
苏净
2021.12.11 4,000.00 2022.01.20 1,000.00 连带责任担保 不适用 说明 1 一年 是 否
环保
2023.01.09 500.00 连带责任担保 不适用 说明 1 一年 是 否
2022.07.28 400.00 连带责任担保 不适用 说明 1 一年 否 否
苏净
2022.08.23 8,000.00 2023.01.09 500.00 连带责任担保 不适用 说明 1 一年 否 否
环保
2023.01.11 1,000.00 连带责任担保 不适用 说明 1 一年 否 否
2023.06.25 600.00 连带责任担保 不适用 说明 1 一年 否 否
苏净
2021.08.24 5,000.00 2022.04.20 80.00 连带责任担保 不适用 说明 1 一年 是 否
工程
2022.11.07 788.00 连带责任担保 不适用 说明 1 一年 是 否
2022.11.18 589.00 连带责任担保 不适用 说明 1 一年 是 否
2022.12.14 277.46 连带责任担保 不适用 说明 1 一年 是 否
苏净
2022.08.23 5,000.00 2022.12.15 50.00 连带责任担保 不适用 说明 1 一年 是 否
工程
2023.02.21 1,320.24 连带责任担保 不适用 说明 1 一年 是 否
2023.03.13 381.50 连带责任担保 不适用 说明 1 一年 否 否
2023.03.16 24.57 连带责任担保 不适用 说明 1 一年 否 否
4
创元科技股份有限公司第十届董事会第五次会议 独立董事专项说明
2023.03.16 61.43 连带责任担保 不适用 说明 1 一年 否 否
2023.04.07 254.80 连带责任担保 不适用 说明 1 一年 否 否
2023.05.05 33.94 连带责任担保 不适用 说明 1 一年 是 否
2023.05.05 66.08 连带责任担保 不适用 说明 1 一年 是 否
2023.06.08 50.00 连带责任担保 不适用 说明 1 一年 否 否
2022.01.12 500.00 连带责任担保 不适用 说明 1 一年 是 否
苏净 2022.01.14 1,500.00 连带责任担保 不适用 说明 1 一年 是 否
2021.12.11 7,500.00
工程 2022.09.21 2,000.00 连带责任担保 不适用 说明 1 一年 否 否
2022.10.26 1,000.00 连带责任担保 不适用 说明 1 一年 否 否
苏净
2022.08.23 9,000.00 2023.01.10 2,000.00 连带责任担保 不适用 说明 1 一年 否 否
工程
2022.01.13 400.00 连带责任担保 不适用 说明 1 一年 是 否
苏净
2022.04.07 480.00 连带责任担保 不适用 说明 1 一年 是 否
新材 2021.12.11 1,500.00
2022.09.01 160.00 连带责任担保 不适用 说明 1 一年 否 否
料
2022.09.22 300.00 连带责任担保 不适用 说明 1 一年 否 否
2023.01.09 160.00 连带责任担保 不适用 说明 1 一年 否 否
苏净
2023.01.11 250.00 连带责任担保 不适用 说明 1 一年 否 否
新材 2022.08.23 1,500.00
2023.03.13 150.00 连带责任担保 不适用 说明 1 一年 否 否
料
2023.04.04 180.00 连带责任担保 不适用 说明 1 一年 否 否
说明 1：被担保方以有效净资产提供反担保。
（2）截至 2023 年 6 月 30 日，担保有效期内公司及控股子公司对外担保额累计额度为
56,825.80 万元，占公司 2022 年底经审计归属于母公司净资产的 24.74%；本公司及控股子公
司对外担保总余额为 32,387.31 万元，占公司 2022 年底经审计归属于母公司净资产的 14.10%。
（3）公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保额度为 6,025.80 万元，占公司
2022 年底经审计归属于母公司净资产的 2.62%，实际对外担保余额 584.32 万元，占公司 2022
年底经审计归属于母公司净资产的 0.25%。
三、对于对外担保的独立意见
（一）公司为控股股东及其关联方提供担保的情况担保事项已经股东大会审议。
（二）公司为资产负债率超 70%的被担保对象提供担保事项已经股东大会审议。
（三）公司对外担保总额未超过最近一个会计年度经审计会计报表净资产的 50%。
（四）公司已严格按照《公司法》、《深交所上市规则》、《公司章程》的有关规定，
执行对外担保的有关决策程序，履行了对外担保情况的信息披露义务，对外担保的风险得到
充分揭示。
5
创元科技股份有限公司第十届董事会第五次会议 独立董事专项说明
（此页无正文，为第十届董事会第五次会议独立董事专项说明签字页）
梁俪琼：
顾秦华：
葛卫东：
袁 彬：
二〇二三年八月
6