证券代码：000582          证券简称：北部湾港          公告编号：2023103
债券代码：127039          债券简称：北港转债



                  北部湾港股份有限公司
     第九届董事会第三十五次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



     北部湾港股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会
第三十五次会议于 2023 年 10 月 31 日（星期二）09:00 在南宁市
良庆区体强路 12 号北部湾航运中心 A 座 9 楼 908 会议室以现场
结合通讯的方式召开。本次会议通知及有关材料已于 2023 年 10
月 28 日通过电子邮件的方式送达各位董事、监事和高级管理人
员。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。会议由董事
长周少波主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议
的召集、召开符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，
合法有效。
     本次会议审议通过了《关于 2019 年限制性股票激励计划预
留授予的限制性股票第二个解锁期解锁条件成就的议案》
     鉴于公司2019年限制性股票激励计划预留授予的限制性股
票第二个解锁期解锁条件已经成就，根据公司2019年第三次临时
股东大会的授权，公司董事会同意公司按照《2019年限制性股票
激励计划（草案）》的相关规定，为符合解锁条件的44名激励对

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象办理110,527股限制性股票的解锁。
    独立董事对本议案发表了独立意见。
    表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    《关于 2019 年限制性股票激励计划预留授予的限制性股票
第二个解锁期解锁条件成就的公告》、独立董事发表的独立意见
同日刊登于巨潮资讯网。
    特此公告




                           北部湾港股份有限公司董事会
                                  2023 年 11 月 1 日




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