德龙汇能集团股份有限公司
DELONG COMPOSITE ENERGY GROUP CO., LTD
                000593                                            2023-039




                          2023


          本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

  假记载、误导性陈述或重大遗漏。




                         2023年第二次临时股东大会。

                             本公司董事会。公司第十三届董事会第二次会议于

2023年12月13日审议通过了《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》。

                                   本次会议召开符合有关法律、行政法规、部

门规章、规范性文件和公司章程的相关规定和要求。



    （1）现场会议召开时间：2023年12月29日（星期五）下午14:30。

       （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间

为：2023年12月29日的交易时间，即9：15—9：25，9：30—11：30和13：00—15：

00。

       通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2023年12月29

日上午9：15—下午15：00期间的任意时间。




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                          本次会议采取现场投票表决与网络投票相结合的方式

召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网

络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

       同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交

易所互联网系统投票中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为

准。

                          2023年12月22日（星期五）。



   （1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。

   截止股权登记日2023年12月22日（星期五）下午收市时在中国证券登记结算有

限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并

可以以书面形式授权委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公

司股东（授权委托书模板详见附件2）。

   （2）本公司董事、监事和高级管理人员。

   （3）本公司聘请的律师。

   （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

                   成都市建设路55号华联东环广场10楼公司会议室。



       1、提交本次股东大会表决的提案


                          表一：本次股东大会提案编码表
                                                                    备注
  提案                                                            该列打钩
                                  提案名称
  编码                                                            的栏目可
                                                                  以投票
  100       总议案：除累积投票提案外的所有提案                       √
                                 非积累投票提案
  1.00      《关于修订公司〈章程〉的提案》                           √




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                                                                 备注
  提案                                                         该列打钩
                               提案名称
  编码                                                         的栏目可
                                                               以投票
  2.00   《关于修订公司〈股东大会议事规则〉的提案》                √

  3.00   《关于修订公司〈董事会议事规则〉的提案》                  √

    2、以上提案已经公司第十三届董事会第二次会议审议通过，具体内容详见

公司于2023年12月14日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及证券时报、

中国证券报、上海证券报的相关公告。

    3、以上提案均须以特别决议程序表决，即经出席会议的股东（包括股东代理

人）所持有的表决权的三分之二以上通过。

    4、以上议案将对中小投资者的表决单独计票（中小投资者是指除上市公司

董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外

的其他股东）。




   1、登记方式：现场登记、信函（快件）登记、电子邮件登记。

   2、登记时间：2023年12月27日、12月28日（9:15—11:45，14:15—17:15）。

   3、登记地点：本公司董事会办公室。

   4、登记所需证件：

   （1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席会议的，应出示本人身份

证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理

人应持有本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

   （2）自然人股东登记：自然人股东出席会议的，应持有本人身份证或其他

能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理人出席会议的，代

理人应出示本人身份证、股东授权委托书及委托人的股票账户卡。

   5、注意事项：




                                    3/8
   （1）信函（快件）、电子邮件以抵达本公司的时间为准。截止时间为2023

年12月28日17:15。来信请在信函上注明“德龙汇能2023年第二次临时股东大会”

字样。

   （2）出席会议的股东及受托人请携带身份证件及相关文件原件到场，法人

授权等相关文件均应加盖法人单位印章。

   6、其他事项：

   （1）联系地址：四川省成都市建设路55号华联东环广场10层

                   德龙汇能集团股份有限公司董事会办公室

   邮政编码：610051

   指定邮箱：sz000593@126.com（邮件主题请注明：德龙汇能2023年第二次

临时股东大会登记）

   联系电话：（028）68539558（董秘办）

   联系人：詹培

   （2）会议费用：出席会议者食宿、交通费自理。



   （一）公司通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）和深圳证券交易所

交易系统向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内

通过上述系统行使表决权。本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络

投票的具体时间为2023年12月29日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通

过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2023年12月29日上

午9:15至下午15:00期间的任意时间。

   （二）本次股东大会的投票代码为“360593”，投票简称为“德龙投票”。

   （三）参加网络投票的具体操作流程详见附件一。



   1、公司第十三届董事会第二次会议决议；




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附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：授权委托书

特此公告。


                              德龙汇能集团股份有限公司董事会


                                     二〇二三年十二月十四日




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    1、投票代码：“360593”，投票简称：“德龙投票”。

    2、填报表决意见或选举票数。

    本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

    3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相

同意见。

    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对

具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意

见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，

再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。




    1、投票时间：2023年12月29日的交易时间，即9:15—9:25 ，9:30— 11:30和

13:00— 15:00。

    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。




    1、互联网投票系统开始投票的时间为2023年12月29日（现场股东大会当日）

上午9:15，结束时间为2023年12月29日下午15:00。

    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资

者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深

交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网

投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。




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   3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在

规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。




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       兹全权委托                     （先生/女生）代表本（单位/本人）出席德龙

汇能集团股份有限公司2023年第二次临时股东大会，并根据以下指示代为行

使表决权。

       委托人姓名/名称：

       委托人股票账号：

       委托人持股数量及股份性质：

       委托人身份证号码（单位股东营业执照号码）：

       受托人（签名）：

       受托人身份证号码：


       本委托有效期：自本委托书签署之日至本次股东大会结束。

       委托人授权受托人对德龙汇能下述提案表决如下：

                                                         备注   同意     反对 弃权
                                                         该列打
提案
                               提案名称                  钩的栏
编码
                                                         目可以
                                                         投票
100      总议案：除累积投票提案外的所有提案                √
                                    非积累投票提案
1.00     《关于修订公司〈章程〉的提案》                    √
2.00     《关于修订公司〈股东大会议事规则〉的提案》        √
3.00     《关于修订公司〈董事会议事规则〉的提案》          √

备注：如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，受托人可否按自己意见表决：

       □可以       □不可以

                                                委托人签名（单位股东加盖公章）：

                                                委托日期： 2023年   月     日




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