证券代码：000603              证券简称：盛达资源            公告编号：2023-062



                     盛达金属资源股份有限公司
               第十届董事会第二十五次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。


    盛达金属资源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 10 月 30 日以通
讯表决方式召开了第十届董事会第二十五次会议，本次会议通知于 2023 年 10 月
27 日以邮件等方式发出。会议应参加董事 8 名，实际参加董事 8 名。会议由董
事长赵庆先生主持，本次会议的召集、召开和表决程序符合法律法规、规范性文
件及《盛达金属资源股份有限公司章程》的有关规定。会议经表决形成如下决议：

    一、审议通过《公司 2023 年第三季度报告》

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案在公司董事会审议前，已经公司董事会审计委员会全体委员审议通过，
并同意提交公司董事会审议。
    具体内容详见公司同日刊登在信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
和信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的《2023 年第三季度
报告》（公告编号：2023-063）。

    二、审议通过《关于与四川鸿林矿业有限公司及相关方签署<框架合作协议
之补充协议>的议案》

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日刊登在信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
和信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的《关于与四川鸿林
矿业有限公司及相关方签署<框架合作协议之补充协议>的公告》（公告编号：
2023-064）。

    三、审议通过《关于全资子公司减少注册资本的议案》

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日刊登在信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
                                      1
和信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的《关于全资子公司
减少注册资本的公告》（公告编号：2023-065）。

    四、备查文件

    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
    2、公司第十届董事会审计委员会 2023 年第三次会议决议；
    3、深圳证券交易所要求的其他文件。


    特此公告。




                                         盛达金属资源股份有限公司董事会
                                               二〇二三年十月三十一日




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