证券代码：000615           证券简称：*ST美谷            公告编号：2023-085


                   奥园美谷科技股份有限公司
             第十届监事会第二十三次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    奥园美谷科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第二十三次
会议通知于 2023 年 7 月 7 日以电子邮件等方式通知公司全体监事，会议于 2023
年 7 月 10 日下午以电子通讯方式在公司会议室召开。本次会议由监事会主席谭
毅先生主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的通知、召集和召开
符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》
的有关规定，经与会监事认真审议，通过了如下议案：

    逐项审议通过了《关于提名第十一届监事会非职工代表监事候选人的议案》

    鉴于公司第十届监事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等法律
法规、规范性文件的有关规定，征得候选人本人同意后，公司监事会拟提名陈果
先生和赵满女士（简历附后）为公司第十一届监事会非职工代表监事候选人。出
席会议的监事对上述候选人逐一表决，表决结果如下：

    提名陈果先生为第十一届监事会非职工代表监事候选人

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    提名赵满女士为第十一届监事会非职工代表监事候选人

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    上述两位非职工代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工大会
选举产生的职工代表监事一起组成公司第十一届监事会，任期为自股东大会审议
通过之日起三年。
    本议案尚需提交公司 2023 年第五次临时股东大会审议，并采用非累积投票
制选举。
    具体内容详见与本公告同日披露于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于监事会换届选举的公告》。


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附件：第十一届监事会非职工代表监事候选人简历。
备查文件：第十届监事会第二十三次会议决议。
特此公告。




                                         奥园美谷科技股份有限公司
                                                   监事会
                                             二〇二三年七月十二日




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附件：

           第十一届监事会非职工代表监事候选人简历

    1、陈果先生，1975 年生，毕业于重庆工商大学基建财务专业，中级会计师
职称，现任湖北金环新材料科技有限公司董事、副总裁，湖北金环纤维有限责任
公司执行董事，重庆劲扬房地产开发有限公司监事，四川奥屹置业有限公司董事，
四川奥翔置业有限公司董事。曾任奥园地产集团重庆公司财务副总经理、总经理
助理等。
    截至本公告日，陈果先生未持有公司股份，其与持有公司 5%以上股份的股
东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在
《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取市场禁入措施，未
被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，未受
到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯
罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信
被执行人”。


    2、赵满女士，1983 年生，毕业于武汉工程大学会计学专业，本科，现任公
司风险控制中心副总经理，湖北金环新材料科技有限公司监事会主席，湖北金环
绿色纤维有限公司监事，北京隆运私募基金管理有限公司监事会主席。曾任奥园
集团内审监察中心经理。
    截至本公告日，赵满女士未持有公司股份，其与持有公司 5%以上股份的股
东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在
《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取市场禁入措施，未
被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，未受
到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯
罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信
被执行人”。




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