证券代码：000615             证券简称：*ST美谷            公告编号：2023-104


                   奥园美谷科技股份有限公司
              第十一届监事会第二次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    奥园美谷科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第二次会
议通知于 2023 年 8 月 4 日以电子邮件等方式通知公司全体监事，会议于 2023 年
8 月 14 日以现场结合通讯方式召开。本次会议由监事会主席陈果先生主持，会
议应到监事 3 人，实到监事 3 人，公司董事会秘书列席了会议。会议的召集、召
开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事
认真审议，通过了如下决议：

    一、审议通过了《2023 年半年度报告全文及摘要》

    经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2023 年半年度报告》及其摘
要的程序符合法律、法规和中国证监会、深圳证券交易所的规定，报告内容真实、
准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    二、审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

    经审核，监事会认为：公司下属控股子公司在不影响其正常生产经营的前提
下，使用不超过 8000 万元（含本数）的闲置自有资金购买安全性高、流动性好
具有合法经营资格的金融机构销售的理财类产品，有利于提高资金的使用效率，
获取一定资金收益，不会影响控股子公司主营业务的正常发展，也不存在损害公
司和股东利益的情形。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    特此公告。

                                                 奥园美谷科技股份有限公司
                                                         监事会
                                                   二〇二三年八月十四日