证券代码:000617 证券简称:中油资本 公告编号:2023-020 中国石油集团资本股份有限公司 2022 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、重要提示 1. 本次股东大会未出现否决议案的情形; 2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议的情形。 二、会议召开情况 1. 现场会议召开时间:2023 年 6 月 16 日(周五)上午 9:00 网络投票日期和时间:通过深圳证券交易所交易系统投票的时间2023年6月 16日上午9:15-9:25、9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所 互联网投票系统投票时间为2023年6月16日9:15—15:00期间的任意时间 2. 现场会议召开地点:北京市西城区金融大街 1 号石油金融大厦 B 座四层 会议室 3. 表决方式:采取现场投票和网络投票相结合方式 4. 召集人:中国石油集团资本股份有限公司(以下简称公司)第九届董事 会 5. 现场会议主持人:董事长谢海兵先生 6. 本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件及《中国石油集团资本股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》) 的规定。 三、会议出席情况 1. 出席会议总体情况 通过现场和网络投票的股东81人,代表股份10,536,194,078股,占公司总 股份的83.3423%。其中: (1)现场会议出席情况 现场出席本次股东大会的股东及股东代表共计3人,代表公司有表决权的股 份375,496,838股,占公司总股份的2.9702%。 (2)网络投票情况 通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行有效表决的 股东共计 78人,代表公司有表决权的股份10,160,697,240股,占公司总股份的80.3720%。 2. 公司部分董事、监事出席了本次股东大会,部分高级管理人员列席了本 次股东大会。 3. 公司聘请的见证律师对本次股东大会进行了见证。 四、议案审议和表决情况 1. 本次股东大会议案的表决方式为现场投票表决结合网络投票表决。 2. 议案审议情况 (1)审议通过《2022年度董事会工作报告》 总表决情况: 同意10,536,157,178股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.9997%;反对36,900股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0003%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持 有效表决权股份总数的0.0000%。 中小股东总表决情况: 同 意 515,784,598 股 , 占 出 席 会 议 中 小股 东 所持 有 效 表决 权 股份 总数的 99.9928%;反对36,900股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0072%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持 有效表决权股份总数的0.0000%。 (2)审议通过《2022年度监事会工作报告》 总表决情况: 同意10,536,157,178股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.9997%;反对36,900股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0003%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持 有效表决权股份总数的0.0000%。 中小股东总表决情况: 同 意 515,784,598 股 , 占 出 席 会 议 中 小股 东 所持 有 效 表决 权 股份 总数的 99.9928%;反对36,900股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0072%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持 有效表决权股份总数的0.0000%。 (3)审议通过《关于2022年度报告及年度报告摘要的议案》 总表决情况: 同意10,536,157,178股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.9997%;反对36,900股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0003%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持 有效表决权股份总数的0.0000%。 中小股东总表决情况: 同 意 515,784,598 股 , 占 出 席 会 议 中 小股 东 所持 有 效 表决 权 股份 总数的 99.9928%;反对36,900股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0072%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持 有效表决权股份总数的0.0000%。 (4)审议通过《关于2022年度利润分配的预案》 总表决情况: 同意10,536,157,178股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.9997%;反对36,900股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0003%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持 有效表决权股份总数的0.0000%。 中小股东总表决情况: 同 意 515,784,598 股 , 占 出 席 会 议 中 小股 东 所持 有 效 表决 权 股份 总数的 99.9928%;反对36,900股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0072%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持 有效表决权股份总数的0.0000%。 (5)审议通过《关于2022年度内部控制评价报告的议案》 总表决情况: 同意10,536,157,178股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.9997%;反对36,900股,占出席会议所有股东所持股份的0.0003%;弃权0股 (其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持有效表决权股份总 数的0.0000%。 中小股东总表决情况: 同 意 515,784,598 股 , 占 出 席 会 议 中 小股 东 所持 有 效 表决 权 股份 总数的 99.9928%;反对36,900股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0072%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持 有效表决权股份总数的0.0000%。 (6)审议通过《关于续聘2023年度会计师事务所的议案》 总表决情况: 同意10,536,157,178股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.9997%;反对36,900股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0003%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持 有效表决权股份总数的0.0000%。 中小股东总表决情况: 同 意 515,784,598 股 , 占 出 席 会 议中 小股 东 所持 有 效 表决 权 股份 总数的 99.9928%;反对36,900股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0072%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持 有效表决权股份总数的0.0000%。 (7)审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 总表决情况: 同意10,522,347,676股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.8686%;反对13,846,402股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数 的0.1314%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所 持有效表决权股份总数的0.0000%。 中小股东总表决情况: 同 意 501,975,096 股 , 占 出 席 会 议 中 小股 东 所持 有 效 表决 权 股份 总数的 97.3157%;反对13,846,402股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数 的2.6843%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所 持有效表决权股份总数的0.0000%。 (8)审议通过《关于制订<董事、监事薪酬管理办法>的议案》 总表决情况: 同意10,536,157,178股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.9997%;反对36,900股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0003%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持 有效表决权股份总数的0.0000%。 中小股东总表决情况: 同 意 515,784,598 股 , 占 出 席 会 议 中 小股 东 所持 有 效 表决 权 股份 总数的 99.9928%;反对36,900股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0072%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持 有效表决权股份总数的0.0000%。 (9)审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 总表决情况: 同意10,520,546,476股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.8515%;反对15,647,602股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数 的0.1485%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所 持有效表决权股份总数的0.0000%。 中小股东总表决情况: 同 意 500,173,896 股 , 占 出 席 会 议 中 小股 东 所持 有 效 表决 权 股份 总数的 96.9665%;反对15,647,602股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数 的3.0335%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所 持有效表决权股份总数的0.0000%。 本议案为特别决议,已经出席本次股东大会有表决权股份三分之二以上审议 通过。 (10)审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 总表决情况: 同意10,522,347,676股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.8686%;反对13,846,402股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数 的0.1314%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所 持有效表决权股份总数的0.0000%。 中小股东总表决情况: 同 意 501,975,096 股 , 占 出 席 会 议 中 小股 东 所持 有 效 表决 权 股份 总数的 97.3157%;反对13,846,402股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数 的2.6843%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所 持有效表决权股份总数的0.0000%。 本议案为特别决议,已经出席本次股东大会有表决权股份三分之二以上审议 通过。 (11)审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》 总表决情况: 同意10,522,347,676股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.8686%;反对13,846,402股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数 的0.1314%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所 持有效表决权股份总数的0.0000%。 中小股东总表决情况: 同 意 501,975,096 股 , 占 出 席 会 议 中 小股 东 所持 有 效 表决 权 股份 总数的 97.3157%;反对13,846,402股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数 的2.6843%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所 持有效表决权股份总数的0.0000%。 本议案为特别决议,已经出席本次股东大会有表决权股份三分之二以上审议 通过。 (12)审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》 总表决情况: 同意10,522,347,676股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.8686%;反对13,846,402股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数 的0.1314%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所 持有效表决权股份总数的0.0000%。 中小股东总表决情况: 同 意 501,975,096 股 , 占 出 席 会 议 中 小股 东 所持 有 效 表决 权 股份 总数的 97.3157%;反对13,846,402股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数 的2.6843%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所 持有效表决权股份总数的0.0000%。 本议案为特别决议,已经出席本次股东大会有表决权股份三分之二以上审议 通过。 (13)审议通过《关于修订<募集资金管理及使用办法>的议案》 总表决情况: 同意10,522,347,676股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.8686%;反对13,846,402股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数 的0.1314%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所 持有效表决权股份总数的0.0000%。 中小股东总表决情况: 同 意 501,975,096 股 , 占 出 席 会 议 中 小股 东 所持 有 效 表决 权 股份 总数的 97.3157%;反对13,846,402股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数 的2.6843%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所 持有效表决权股份总数的0.0000%。 (14)审议通过《关于董事会换届暨提名非独立董事候选人的议案》 总表决情况: 14.01.候选人:选举谢海兵先生为公司第十届董事会非独立董事 表决结果:获得的选票数为10,516,290,008票,占出席本次股东大会有效表 决权股份总数的比例99.8111%,当选。 14.02.候选人:选举卢耀忠先生为公司第十届董事会非独立董事 表决结果:获得的选票数为10,518,357,510票,占出席本次股东大会有效表 决权股份总数的比例99.8307%,当选。 14.03.候选人:选举蔡勇先生为公司第十届董事会非独立董事 表决结果:获得的选票数为10,520,276,002票,占出席本次股东大会有效表 决权股份总数的比例99.8489%,当选。 14.04.候选人:选举刘德先生为公司第十届董事会非独立董事 表决结果:获得的选票数为10,520,276,001票,占出席本次股东大会有效表 决权股份总数的比例99.8489%,当选。 14.05.候选人:选举王忠来先生为公司第十届董事会非独立董事 表决结果:获得的选票数为10,520,276,001票,占出席本次股东大会有效表 决权股份总数的比例99.8489%,当选。 14.06.候选人:选举周建明先生为公司第十届董事会非独立董事 表决结果:获得的选票数为10,520,276,000票,占出席本次股东大会有效表 决权股份总数的比例99.8489%,当选。 中小股东总表决情况: 14.01.候选人:选举谢海兵先生为公司第十届董事会非独立董事 同意票数:495,917,428票,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总 数的比例96.1413%。 14.02.候选人:选举卢耀忠先生为公司第十届董事会非独立董事 同意票数:497,984,930票,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总 数的比例96.5421%。 14.03.候选人:选举蔡勇先生为公司第十届董事会非独立董事 同意票数:499,903,422票,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总 数的比例96.9140%。 14.04.候选人:选举刘德先生为公司第十届董事会非独立董事 同意票数:499,903,421票,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总 数的比例96.9140%。 14.05.候选人:选举王忠来先生为公司第十届董事会非独立董事 同意票数:499,903,421票,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总 数的比例96.9140%。 14.06.候选人:选举周建明先生为公司第十届董事会非独立董事 同意票数:499,903,420票,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总 数的比例96.9140%。 (15)审议通过《关于董事会换届暨提名独立董事候选人的议案》 总表决情况: 15.01.候选人:选举贺颖奇先生为公司第十届董事会独立董事 表决结果:获得的选票数为10,520,277,808票,占出席本次股东大会有效表 决权股份总数的比例99.8489%,当选。 15.02.候选人:选举徐建军先生为公司第十届董事会独立董事 表决结果:获得的选票数为10,520,379,700票,占出席本次股东大会有效表 决权股份总数的比例99.8499%,当选。 15.03.候选人:选举陈武朝先生为公司第十届董事会独立董事 表决结果:获得的选票数为10,520,379,700票,占出席本次股东大会有效表 决权股份总数的比例99.8499%,当选。 中小股东总表决情况: 15.01.候选人:选举贺颖奇先生为公司第十届董事会独立董事 同意票数:499,905,228票,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总 数的比例96.9144%。 15.02.候选人:选举徐建军先生为公司第十届董事会独立董事 同意票数:500,007,120票,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总 数的比例96.9341%。 15.03.候选人:选举陈武朝先生为公司第十届董事会独立董事 同意票数:500,007,120票,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总 数的比例96.9341%。 (16)审议通过《关于监事会换届暨提名非职工代表监事候选人的议案》 总表决情况: 16.01.候选人:选举佐卫先生为公司第十届监事会非职工代表监事 表决结果:获得的选票数为10,518,406,100票,占出席本次股东大会有效表 决权股份总数的比例99.8312%,当选。 16.02.候选人:选举王峥嵘先生为公司第十届监事会非职工代表监事 表决结果:获得的选票数为10,518,416,100票,占出席本次股东大会有效表 决权股份总数的比例99.8313%,当选。 16.03.候选人:选举刘兴东先生为公司第十届监事会非职工代表监事 表决结果:获得的选票数为10,520,379,700票,占出席本次股东大会有效表 决权股份总数的比例99.8499%,当选。 中小股东总表决情况: 16.01.候选人:选举佐卫先生为公司第十届监事会非职工代表监事 同意票数:498,043,520票,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总 数的比例96.5535%。 16.02.候选人:选举王峥嵘先生为公司第十届监事会非职工代表监事 同意票数:498,043,520票,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总 数的比例96.5535%。 16.03.候选人:选举刘兴东先生为公司第十届监事会非职工代表监事 同意票数:500,007,120票,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总 数的比例96.9341%。 本次会议还听取了独立董事作出的述职报告,具体内容详见公司于2023年4 月1日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2022年度独立董事述职报告》。 五、律师出具的法律意见 1. 律师事务所名称:北京市金杜律师事务所 2. 律师姓名:高怡敏、王婷 3. 结论性意见:公司本次股东大会的召集和召开程序符合《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律、行政法规、《上市公司股东 大会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员和召集人的资格合 法有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。 六、备查文件 1. 公司 2022 年度股东大会决议; 2. 北京市金杜律师事务所《关于中国石油集团资本股份有限公司 2022 年度 股东大会之法律意见书》。 中国石油集团资本股份有限公司 董事会 2023年6月17日