证券代码：000663       股票简称：永安林业       编号：2023-105

    福建省永安林业（集团）股份有限公司
    2023 年第五次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    特别提示：
    1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
    2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议的
情形。
    一、会议召开和出席情况
    （一）会议召开时间
    现场会议召开时间：2023 年 10 月 10 日下午 15:00
    网络投票时间：
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2023 年 10 月 10 日上午 9:15—9:25,9:30—11:30 和下午 13:00
—15:00；
    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为
2023 年 10 月 10 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
    （二）现场会议召开地点：福建省永安市南坑路 638 号煤业
大厦八楼会议室
    （三）召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召



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开
     （四）召集人：公司董事会
     （五）主持人：公司董事长康鹤先生
     （六）本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和公司章程的有关规定。
     （七）会议的出席情况
     股东出席的总体情况：
     通过现场和网络投票的股东 17 人，代表股份 120,174,016
股，占上市公司总股份的 35.6934％。其中：通过现场投票的股
东 5 人，代表股份 92,791,779 股，占上市公司总股份的 27.5605％。
通过网络投票的股东 12 人，代表股份 27,382,237 股，占上市公
司总股份的 8.1329％。
     中小股东出席的总体情况：
     通 过 现 场 和 网 络 投 票 的 中 小 股 东 13 人 ， 代 表 股 份
18,478,415 股，占上市公司总股份的 5.4884％。其中：通过现
场投票的中小股东 2 人，代表股份 12,627,914 股，占上市公司
总股份的 3.7507％。通过网络投票的中小股东 11 人，代表股份
5,850,501 股，占上市公司总股份的 1.7377％。
     （八）公司第九届董事、监事、高级管理人员、第十届董事
会董事候选人、第十届监事会监事候选人、第十届监事会职工监
事及见证律师出席本次股东大会。
     二、议案审议表决情况



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    本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，
表决通过以下议案：
    议案 1：《关于公司董事会换届暨选举非独立董事的议案》
    本议案采取累积投票制的方式选举康鹤先生、吕锦程先生、
刘丽杰女士、王天敬先生为第十届董事会非独立董事，公司第十
届董事会董事任期自股东大会审议通过之日起三年。具体选举结
果如下：
    1.01 选举康鹤先生为非独立董事的议案

   总表决情况：
    同意 119,640,418 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.5560％。

   中小股东总表决情况：
    同意 17,944,817 股，占 出席会 议中小股 东所持 股份 的
97.1123％。
    表决结果：康鹤先生当选为公司第十届董事会非独立董事。
    1.02 选举吕锦程先生为非独立董事的议案

   总表决情况：
    同意 119,640,418 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.5560％。

   中小股东总表决情况：
    同意 17,944,817 股，占 出席会 议中小股 东所持 股份 的


                            3
97.1123％。
    表决结果：吕锦程先生当选为公司第十届董事会非独立董事。
    1.03 选举刘丽杰女士为非独立董事的议案

   总表决情况：
    同意 119,640,420 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.5560％。

   中小股东总表决情况：
    同意 17,944,819 股，占 出席会 议中小股 东所持 股份 的
97.1123％。
    表决结果：刘丽杰女士当选为公司第十届董事会非独立董事。
    1.04 选举王天敬先生为非独立董事的议案

   总表决情况：
    同意 119,640,420 股，占出席会议所有股东所持股份的

99.5560％。

   中小股东总表决情况：
    同意 17,944,819 股，占 出席会 议中小股 东所持 股份 的
97.1123％。
    表决结果：王天敬先生当选为公司第十届董事会非独立董事。
    议案 2：《关于公司董事会换届暨选举独立董事的议案》
    本议案采取累积投票制的方式选举陆元昌先生、江斌先生、
刘雪娇女士为第十届董事会独立董事，公司第十届董事会董事任


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期自股东大会审议通过之日起三年。具体选举结果如下：
    2.01 选举陆元昌先生为独立董事的议案

   总表决情况：
    同意 119,640,419 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.5560％。

   中小股东总表决情况：
    同意 17,944,818 股，占 出席会 议中小股 东所持 股份 的
97.1123％。
    表决结果：陆元昌先生当选为公司第十届董事会独立董事。
    2.02 选举江斌先生为独立董事的议案

   总表决情况：
    同意 119,640,418 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.5560％。

   中小股东总表决情况：
    同意 17,944,817 股，占 出席会 议中小股 东所持 股份 的
97.1123％。
    表决结果：江斌先生当选为公司第十届董事会独立董事。
    2.03 选举刘雪娇女士为独立董事的议案

   总表决情况：
    同意 119,640,420 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.5560％。


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   中小股东总表决情况：
       同意 17,944,819 股，占 出席会 议中小股 东所持 股份 的

97.1123％。
       表决结果：刘雪娇女士当选为公司第十届董事会独立董事。
       议案 3：《关于非职工代表监事换届选举的议案》
       本议案采取累积投票制的方式选举王宇女士、栾超先生、朱
昊先生为第十届监事会非职工代表监事，公司第十届监事会监事
任期自股东大会审议通过之日起三年。具体选举结果如下：
       3.01 选举王宇女士为非职工代表监事的议案

   总表决情况：
       同意 119,640,420 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.5560％。

   中小股东总表决情况：
       同意 17,944,819 股，占 出席会 议中小股 东所持 股份 的
97.1123％。
       表决结果：王宇女士当选为公司第十届监事会非职工代表监
事。
       3.02 选举栾超先生为非职工代表监事的议案

   总表决情况：
       同意 119,640,418 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.5560％。


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   中小股东总表决情况：
       同意 17,944,817 股，占 出席会 议中小股 东所持 股份 的

97.1123％。
       表决结果：栾超先生当选为公司第十届监事会非职工代表监
事。
       3.03 选举朱昊先生为非职工代表监事的议案

   总表决情况：
       同意 119,640,418 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.5560％。

   中小股东总表决情况：
       同意 17,944,817 股，占 出席会 议中小股 东所持 股份 的
97.1123％。
       表决结果：朱昊先生当选为公司第十届监事会非职工代表监

事。

       三、律师出具的法律意见
       （一）律师事务所名称：德恒上海律师事务所
       （二）律师姓名：金子璇、吴桐
       （三）结论性意见：福建省永安林业（集团）股份有限公司
2023 年第五次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》
《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公
司章程》的规定；出席会议人员资格、召集人资格合法有效；会



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议的表决程序及表决结果合法有效；股东大会决议合法有效。
    四、备查文件
    （一）经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决
议；
    （二）法律意见书。
    特此公告！




                   福建省永安林业(集团)股份有限公司董事会
                                 2023 年 10 月 10 日




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