股票代码：000663       股票简称：永安林业       编号：2023-108
    福建省永安林业（集团）股份有限公司
      第十届监事会第一次会议决议公告
   本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况
    福建省永安林业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）
于 2023 年 10 月 10 日召开 2023 年第五次临时股东大会，选举产
生第十届监事会非职工代表监事，与 2023 年 9 月 22 日公司职工
代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第十届监事会。
经第十届监事会全体监事同意豁免会议通知时间要求，第十届监
事会第一次会议于 2023 年 10 月 10 日以通讯方式召开。会议应
到监事 5 人，实到监事 5 人。
    经监事会成员一致推举，会议由监事王宇女士主持，本次会
议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公
司章程》的规定。
    二、监事会会议审议情况
    （一）会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避的表
决结果通过了《关于选举公司第十届监事会主席的议案》。
    公司监事会全体监事一致同意选举王宇女士为公司第十届
监事会监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第十届
监事会届满时止。
    相关简历详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《关于董事会、监事会换届完成及聘任高级管理人员、证
券事务代表的公告》。
    三、备查文件
    经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。


    特此公告！


                 福建省永安林业（集团）股份有限公司监事会
                          2023 年 10 月 10 日