证券代码：000720           证券简称：新能泰山     公告编号：2023-038



               山东新能泰山发电股份有限公司
             第十届董事会第一次会议决议公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



       一、董事会会议召开情况

       1、公司于 2023 年 5 月 8 日以传真及电子邮件的方式发出了关于
召开第十届董事会第一次会议的通知。
       2、会议于 2023 年 5 月 18 日在公司会议室以现场方式召开。
       3、应出席会议董事 10 人，实际出席会议董事 10 人。
       4、会议由公司董事长吴永钢先生主持，公司监事会成员和高级
管理人员列席了会议。
       5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和公司章程的规定。

       二、董事会会议审议情况

       （一）审议批准了《关于选举董事长的议案》；
       选举吴永钢先生为公司董事长，任期自本次董事会审议批准之
日起至第十届董事会届满之日止。
       表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通
过。
       （二）审议批准了《关于选举董事会专业委员会委员的议案》；
       董事会专业委员会委员选举情况如下：
       1、战略与投资委员会由五名董事组成，吴永钢先生为主任委


                                - 1 -
员，管健先生、孙黎明先生、刘朝安先生、温素彬先生为委员。
       表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通
过。
       2、提名委员会由三名董事组成，刘朝安先生为主任委员，石林
丛女士为副主任委员，程德俊先生为委员。
       表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通
过。
       3、薪酬与考核委员会由三名董事组成，程德俊先生为主任委
员，杨汉彦先生为副主任委员，张骁先生为委员。
       表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通
过。
       4、审计委员会由三名董事组成，温素彬先生为主任委员，李晓
先生为副主任委员，张骁先生为委员。
       表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通
过。
       上述董事会专业委员会委员任期自本次董事会审议批准之日起
至第十届董事会届满之日止。
       （三）审议批准了《关于聘任公司高级管理人员的议案》；
       1、聘任孙黎明先生为公司常务副总经理，代行总经理职责。任
期自本次董事会审议批准之日起至第十届董事会届满之日止。
       表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通
过。
       2、经常务副总经理孙黎明先生提名，聘任杨汉彦先生为公司副
总经理，任期自本次董事会审议批准之日起至第十届董事会届满之
日止。
       表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通
过。
       3、经常务副总经理孙黎明先生提名，聘任任宝玺先生为公司副


                               - 2 -
总经理，任期自本次董事会审议批准之日起至第十届董事会届满之
日止。
       表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通
过。
       4、经常务副总经理孙黎明先生提名，聘任郭瑞恒先生为公司副
总经理，任期自本次董事会审议批准之日起至第十届董事会届满之
日止。
       表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通
过。
       5、经常务副总经理孙黎明先生提名，聘任钱德福先生为公司副
总经理，任期自本次董事会审议批准之日起至第十届董事会届满之
日止。
       表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通
过。
       6、经常务副总经理孙黎明先生提名，聘任展航先生为公司总会
计师，任期自本次董事会审议批准之日起至第十届董事会届满之日
止。
       表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通
过。
       7、经董事长吴永钢先生提名，聘任刘昭营先生为公司董事会秘
书，任期自本次董事会审议批准之日起至第十届董事会届满之日止。
刘昭营先生的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。
       表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通
过。
       上述聘任和提名已经公司董事会提名委员会审核同意。公司独
立董事对该议案发表了同意的独立意见，相关独立意见详见同日刊
载于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上的《山东新能泰山发电
股份有限公司独立董事对第十届董事会第一次会议有关事项的独立


                               - 3 -
意见》。
       （四）审议批准了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
       经董事长吴永钢先生提名，聘任梁万锦先生为公司证券事务代
表，任期自本次董事会审议批准之日起至第十届董事会届满之日
止。
       表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通
过。

       三、备查文件

       1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第十届董事会第一
次会议决议；
       2、深交所要求的其他文件。
       特此公告。




                           山东新能泰山发电股份有限公司董事会
                                       2023 年 5 月 18 日




                               - 4 -
附件：高级管理人员、证券事务代表简历
    孙黎明，男，1978年8月出生，中共党员，大学本科学历，经济
师。曾任山东鲁能泰山电缆股份有限公司办公室文秘、企业规划部主
管，山东新能泰山发电股份有限公司综合部副经理、行政部经理，华
能泰山电力有限公司副总经理、党委委员（期间挂职华能能源交通产
业控股有限公司办公室副主任），华能能源交通产业控股有限公司办
公室副主任。现任本公司董事、党委副书记、常务副总经理。
    孙黎明先生在公司控股股东及实际控制人单位没有任职，未持有
公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之
五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受到过中国
证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的其他惩戒，不存在
被市场禁入或被公开认定不适合任职期限尚未届满以及涉嫌犯罪被
司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明
确结论等情形，不是失信被执行人，符合《公司法》等有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》
及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。
    杨汉彦，男，1970年2月出生，中共党员，大学本科学历，工程
师。曾任北京军区某连战士、副班长，石家庄陆军学院一大队六中队
学员，北京军区52997部队警勤排排长，北京军区52804部队勤务队排
长、修理所车修分队副队长兼技术员，北京军区66427部队勤务连连
长、保管队副队长、保管队队长、业务处助理工程师、业务处工程师，
华能能源交通产业控股有限公司监察审计部主管、监察部副经理（主
持工作）、纪检监察部经理、纪律检查部主任。现任本公司董事、党
委书记、副总经理。
    杨汉彦先生在公司控股股东及实际控制人单位没有任职，未持有
公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之
五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受到过中国
证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的其他惩戒，不存在


                            - 5 -
被市场禁入或被公开认定不适合任职期限尚未届满以及涉嫌犯罪被
司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明
确结论等情形，不是失信被执行人，符合《公司法》等有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》
及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。
    任宝玺，男，1965年1月出生，中共党员，研究生学历，会计师。
曾任山东电力集团公司财务部机关财务科副科长，山东电力集团公司
机关工作部机关财务科科长，山西鲁晋王曲发电有限公司总会计师，
北京鲁能煤业、煤化工有限公司财务总监，山东鲁能集团有限公司经
营考核与审计部副总经理，山东鲁能投资有限公司副总经理，山东鲁
能集团公司财务部撤并清欠工作小组组长，山东新能泰山发电股份有
限公司董事、副总经理、总会计师、党委委员，华能泰山电力有限公
司副总经理、党委委员。现任本公司副总经理、党委委员。
    任宝玺先生在公司控股股东及实际控制人单位没有任职，未持有
公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之
五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受到过中国
证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的其他惩戒，不存在
被市场禁入或被公开认定不适合任职期限尚未届满以及涉嫌犯罪被
司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明
确结论等情形，不是失信被执行人，符合《公司法》等有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》
及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。
    郭瑞恒，男，1970年10月出生，中共党员，硕士研究生学历，高
级会计师。曾任内蒙古第二电力建设工程公司第三分公司经营管理部
副部长，内蒙古风电公司财务部主管，金桥热电厂财务部主管，北方
联合电力有限责任公司股权管理部股权处副处长、处长，高头窑煤矿
筹备处总会计师，南京港龙潭天辰码头有限公司总会计师（期间挂职
华能能源交通产业控股有限公司证券与股权管理部副主任，主持工


                            - 6 -
作）。现任本公司副总经理、党委委员。
    郭瑞恒先生在公司控股股东及实际控制人单位没有任职，未持有
公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之
五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受到过中国
证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的其他惩戒，不存在
被市场禁入或被公开认定不适合任职期限尚未届满以及涉嫌犯罪被
司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明
确结论等情形，不是失信被执行人，符合《公司法》等有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》
及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。
    钱德福，男，1967年8月出生，中共党员，本科学历，注册规划
师。曾任南京江宁经济技术开发区国土规划环保建设局副局长，南京
江宁区规划局副局长，连云港市规划局党组书记、副局长，连云港市
经济技术开发区管委会常务副主任、党工委副书记，南京经济技术开
发区规划管理局局长、规划建设局局长、国土规建环保局常务副局长、
国土规建局局长兼环境保护局局长，华夏幸福规划中心高级顾问，林
同棪国际（中国）工程咨询公司新型城镇化建设中心主任、技术总监。
现任本公司副总经理、党委委员。
    钱德福先生在公司控股股东及实际控制人单位没有任职，未持有
公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之
五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受到过中国
证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的其他惩戒，不存在
被市场禁入或被公开认定不适合任职期限尚未届满以及涉嫌犯罪被
司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明
确结论等情形，不是失信被执行人，符合《公司法》等有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》
及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。
    展航，男，1975年1月出生，中共党员，大学本科学历，会计师。


                            - 7 -
曾任南京金属物流集团有限公司财务部副经理、财务部经理，南京华
能南方实业开发股份有限公司财务部经理、副总会计师，山东新能泰
山发电股份有限公司副总会计师，现任本公司总会计师、党委委员。
    展航先生在公司控股股东及实际控制人单位没有任职，未持有公
司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五
以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受到过中国证
监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的其他惩戒，不存在被
市场禁入或被公开认定不适合任职期限尚未届满以及涉嫌犯罪被司
法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确
结论等情形，不是失信被执行人，符合《公司法》等有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及
深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。
    刘昭营，男，1974年1月出生，中共党员，硕士研究生学历，经
济师。曾任山东电缆电器股份有限公司外贸处内勤、北京办事处项目
经理，鲁能泰山电缆电器有限责任公司资本运营部副主任，山东新能
泰山发电股份有限公司企业规划部副经理、经理、证券部经理。现任
本公司董事会秘书、副总经济师。
    刘昭营先生在公司控股股东及实际控制人单位没有任职，未持有
公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之
五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受到过中国
证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的其他惩戒，不存在
被市场禁入或被公开认定不适合任职期限尚未届满以及涉嫌犯罪被
司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明
确结论等情形，不是失信被执行人，符合《公司法》等有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》
及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。
    联系方式：
    联系电话：025-87730801


                             - 8 -
    传    真：025-87730829
    电子邮箱：liuzhaoying@xntsgs.com
    办公地址：江苏省南京市玄武区沧园路 1 号华能紫金睿谷 5 号楼
    梁万锦，男，1969 年 4 月出生，中共党员，工商管理硕士，工
程师。曾任山东电缆电器股份有限公司证券部主管，山东鲁能泰山电
缆股份有限公司证券部副经理，山东新能泰山发电股份有限公司证券
部副经理、投资者关系部副经理（主持工作）、董事会与投资者关系
部副主任（主持工作）。现任本公司董事会与投资者关系部主任、证
券事务代表。
    梁万锦先生在公司控股股东及实际控制人单位没有任职，未持有
公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之
五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受到过中国
证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的其他惩戒，不存在
被市场禁入或被公开认定不适合任职期限尚未届满以及涉嫌犯罪被
司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明
确结论等情形，不是失信被执行人，符合《公司法》等有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》
及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。
    联系方式：
    联系电话：025-87730887
    传    真：025-87730829
    电子邮箱：liangwanjin@xntsgs.com
    办公地址：江苏省南京市玄武区沧园路 1 号华能紫金睿谷 5 号楼




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