证券代码：000878    证券简称：云南铜业    公告编号：2023-032




              云南铜业股份有限公司
    第九届董事会第十二次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    云南铜业股份有限公司（以下简称云南铜业或公司）第
九届董事会第十二次会议以通讯方式召开，会议通知于 2023
年 6 月 12 日以邮件方式发出，表决截止日期为 2023 年 6 月
16 日。会议应发出表决票 11 份，实际发出表决票 11 份，在
规定时间内收回有效表决票 11 份，会议符合《公司法》及
《公司章程》的规定。会议表决通过了如下决议：

    一、关联董事回避表决后，以 6 票同意，0 票反对，0
票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司关于与中国铜业
有限公司签署股权托管协议暨关联交易的议案》。
    该议案属关联交易，根据《深圳证券交易所股票上市规
则》有关规定，独立董事对此项议案进行了事前认可，并发
表独立意见。
    高贵超先生、姚志华先生、吴国红先生、赵泽江先生和
张亮先生为关联董事，回避该议案的表决。

                              1
    具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上披露
的《云南铜业股份有限公司关于与中国铜业有限公司签署股
权托管协议暨关联交易的公告》。

    特此公告
                      云南铜业股份有限公司董事会
                          2023 年 6 月 16 日




                          2