证券代码：001266           证券简称：宏英智能          公告编号：2023-025


                上海宏英智能科技股份有限公司
           第一届董事会第二十次临时会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    1、本次董事会会议通知于 2023 年 5 月 24 日以电子邮件形式发出，根据公
司章程的规定，参会董事一致同意豁免本次董事会会议通知时限要求，同意于
2023 年 5 月 25 日召开第一届董事会第二十次临时会议。
    2、董事会会议在 2023 年 5 月 25 日以现场结合通讯方式召开。
    3、董事会会议应出席的董事 8 人，实际出席会议的董事 8 人。
    4、董事会会议由董事长张化宏先生召集并主持。
    5、本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规
定，会议决议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    本次会议审议并通过如下议案：
    审议通过了《关于向激励对象首次授予股票期权与限制性股票的议案》
    根据《上市公司股权激励管理办法》《2023 年股票期权与限制性股票激励计
划》的有关规定以及公司 2022 年年度股东大会的授权，董事会认为 2023 年股票
期权与限制性股票激励计划规定的首次授予条件已经成就，同意以 2023 年 5 月
25 日为首次授予日，以 26.69 元/份的行权价格向 136 名激励对象授予 198.00 万
份股票期权，以 13.35 元/股的授予价格向 73 名激励对象授予 60.00 万股限制性
股票。
    表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。关联董事王秋霞女士为本激励计
划的激励对象，回避表决。
    独立董事发表了同意的独立意见。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网及公司指定的信息披露媒体的《关
于向激励对象首次授予股票期权与限制性股票的公告》、《独立董事关于第一届
董事会第二十次临时会议相关事项的独立意见》。
    三、备查文件
    1、第一届董事会第二十次临时会议决议；
    2、独立董事关于第一届董事会第二十次临时会议相关事项的独立意见。


    特此公告。




                                   上海宏英智能科技股份有限公司董事会
                                                      2023 年 5 月 27 日