上海宏英智能科技股份有限公司

      独立董事关于第一届董事会第二十四次临时会议相关事项的

                                 独立意见



    根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上

海宏英智能科技股份有限公司章程》和《上海宏英智能科技股份有限公司独立董

事工作制度》的有关规定，作为上海宏英智能科技股份有限公司（以下简称“公

司”）的独立董事，本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，秉持实事求是

的原则，对公司第一届董事会第二十四次临时会议审议的相关事项，在审阅有关

文件后，基于独立判断的立场，发表意见如下：

    关于以集中竞价方式回购公司股份的独立意见

    1、公司本次回购股份的方案符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共

和国证券法》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指

引第 9 号——回购股份》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，

董事会会议的召集、表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的有关规定。

    2、本次回购的股份拟用于员工持股计划或股权激励，有利于进一步建立、

健全公司长效激励机制，充分调动公司管理人员及核心骨干人员的积极性，促进

公司稳定、健康、可持续发展。

    3、本次拟用于回购的资金总额区间为不低于人民币 1,000 万元（含）且不

超过人民币 1,500 万元，资金来源为自有资金，本次回购不会对公司经营、财务

和未来发展产生重大影响。

    4、本次回购以集中竞价交易方式实施，不存在损害公司及全体股东，特别

是中小股东利益的情形。

   综上所述，我们认为公司本次回购股份合法、合规，符合公司和全体股东的
利益，回购方案具有可行性。因此，我们同意该回购公司股份方案。

                           （以下无正文）
（本页无正文，为《上海宏英智能科技股份有限公司独立董事关于第一届董事会
第二十四次临时会议相关事项的独立意见》之签署页）




    独立董事签署：




           袁真富




           石桂峰




           古启军




                                                      2023 年 11 月 7 日