浙江精工集成科技股份有限公司


证券代码：002006           证券简称：精工科技             公告编号：2023-058


                   浙江精工集成科技股份有限公司
                     2022 年度股东大会决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

    1、本次年度股东大会未出现否决议案的情形。
    2、本次年度股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
    3、公司独立董事在本次年度股东大会上进行了述职。


    一、会议召开和出席情况

    1、会议召开情况
    （1）召开时间：2023 年 5 月 12 日；
    现场会议召开时间：2023 年 5 月 12 日上午 10：00；
    网络投票时间：2023 年 5 月 12 日。其中通过深圳证券交易所交易系统进行
网络投票的具体时间为 2023 年 5 月 12 日的交易时间，即 9:15—9:25,9:30—
11:30 和 13:00—15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为 2023 年 5 月 12 日 9:15—15:00 期间的任意时间。
    （2）现场会议召开地点：浙江省绍兴市柯桥区鉴湖路 1809 号公司会议室；
    （3）股权登记日：2023 年 5 月 9 日；
    （4）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式；
    （5）会议召集人：公司董事会；
    （6）现场会议主持人：公司董事长孙国君先生；
    （7）本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大
会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《公司章程》的规定。
    2、出席情况
    （1）参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共 11 名，代
表有表决权的股份数为 148,398,070 股，占公司股份总数的 32.603%。
    其中：参加现场会议的股东及股东代表共 6 名，代表有表决权的股份数为
147,964,570 股，占公司股份总数的 32.508%。通过网络投票的股东共 5 名，代
表有表决权的股份数为 433,500 股，占公司股份总数的 0.095%。
    （2）公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。
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    二、议案审议表决情况

       1、审议通过了《2022 年度董事会工作报告》；
    该议案的表决结果为：赞成股 148,395,070 股，占出席本次股东大会股东所
持有效表决权股份总数的 99.998%；反对股 3,000 股，占出席本次股东大会股东
所持有效表决权股份总数 0.002%；弃权股 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 0%。
    其中，中小股东表决结果为：赞成股 11,892,670 股，占出席本次股东大会
中小股东所持有效表决权股份总数的 99.975%；反对股 3,000 股，占出席本次股
东大会中小股东所持有效表决权股份总数 0.025%；弃权股 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的
0%。
       2、审议通过了《2022 年度监事会工作报告》；
    该议案的表决结果为：赞成股 148,395,070 股，占出席本次股东大会股东所
持有效表决权股份总数的 99.998%；反对股 3,000 股，占出席本次股东大会股东
所持有效表决权股份总数 0.002%；弃权股 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 0%。
    其中，中小股东表决结果为：赞成股 11,892,670 股，占出席本次股东大会
中小股东所持有效表决权股份总数的 99.975%；反对股 3,000 股，占出席本次股
东大会中小股东所持有效表决权股份总数 0.025%；弃权股 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的
0%。
       3、审议通过了《2022 年度财务决算报告》；
    该议案的表决结果为：赞成股 148,395,070 股，占出席本次股东大会股东所
持有效表决权股份总数的 99.998%；反对股 3,000 股，占出席本次股东大会股东
所持有效表决权股份总数 0.002%；弃权股 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 0%。
    其中，中小股东表决结果为：赞成股 11,892,670 股，占出席本次股东大会
中小股东所持有效表决权股份总数的 99.975%；反对股 3,000 股，占出席本次股
东大会中小股东所持有效表决权股份总数 0.025%；弃权股 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的
0%。
       4、审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》；
    该议案的表决结果为：赞成股 148,395,070 股，占出席本次股东大会股东所
持有效表决权股份总数的 99.998%；反对股 3,000 股，占出席本次股东大会股东
所持有效表决权股份总数 0.002%；弃权股 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 0%。
    其中，中小股东表决结果为：赞成股 11,892,670 股，占出席本次股东大会
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中小股东所持有效表决权股份总数的 99.975%；反对股 3,000 股，占出席本次股
东大会中小股东所持有效表决权股份总数 0.025%；弃权股 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的
0%。
       5、审议通过了《2022 年年度报告及摘要》；
    该议案的表决结果为：赞成股 148,395,070 股，占出席本次股东大会股东所
持有效表决权股份总数的 99.998%；反对股 3,000 股，占出席本次股东大会股东
所持有效表决权股份总数 0.002%；弃权股 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 0%。
    其中，中小股东表决结果为：赞成股 11,892,670 股，占出席本次股东大会
中小股东所持有效表决权股份总数的 99.975%；反对股 3,000 股，占出席本次股
东大会中小股东所持有效表决权股份总数 0.025%；弃权股 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的
0%。
    6、审议通过了《关于核定 2022 年度公司董事、高管薪酬的议案》；
    该议案的表决结果为：赞成股 148,395,070 股，占出席本次股东大会股东所
持有效表决权股份总数的 99.998%；反对股 3,000 股，占出席本次股东大会股东
所持有效表决权股份总数 0.002%；弃权股 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 0%。
    其中，中小股东表决结果为：赞成股 11,892,670 股，占出席本次股东大会
中小股东所持有效表决权股份总数的 99.975%；反对股 3,000 股，占出席本次股
东大会中小股东所持有效表决权股份总数 0.025%；弃权股 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的
0%。
    7、审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023
年度审计机构的议案》；
    该议案的表决结果为：赞成股 148,395,070 股，占出席本次股东大会股东所
持有效表决权股份总数的 99.998%；反对股 3,000 股，占出席本次股东大会股东
所持有效表决权股份总数 0.002%；弃权股 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 0%。
    其中，中小股东表决结果为：赞成股 11,892,670 股，占出席本次股东大会
中小股东所持有效表决权股份总数的 99.975%；反对股 3,000 股，占出席本次股
东大会中小股东所持有效表决权股份总数 0.025%；弃权股 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的
0%。
    8、审议通过了《关于公司 2023 年度向银行申请办理综合授信业务的议案》；
    该议案的表决结果为：赞成股 148,395,070 股，占出席本次股东大会股东所
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持有效表决权股份总数的 99.998%；反对股 3,000 股，占出席本次股东大会股东
所持有效表决权股份总数 0.002%；弃权股 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 0%。
    其中，中小股东表决结果为：赞成股 11,892,670 股，占出席本次股东大会
中小股东所持有效表决权股份总数的 99.975%；反对股 3,000 股，占出席本次股
东大会中小股东所持有效表决权股份总数 0.025%；弃权股 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的
0%。
    9、审议通过了《关于为全资子公司提供融资担保的议案》。
    该议案的表决结果为：赞成股 148,395,070 股，占出席本次股东大会股东所
持有效表决权股份总数的 99.998%；反对股 3,000 股，占出席本次股东大会股东
所持有效表决权股份总数 0.002%；弃权股 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 0%。
    其中，中小股东表决结果为：赞成股 11,892,670 股，占出席本次股东大会
中小股东所持有效表决权股份总数的 99.975%；反对股 3,000 股，占出席本次股
东大会中小股东所持有效表决权股份总数 0.025%；弃权股 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的
0%。

    三、法律意见书的结论性意见

    本次股东大会经北京市星河律师事务所刘磊律师现场见证，并出具了《法律
意见书》，认为公司 2022 年度股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《公
司章程》及《上市公司股东大会规则》的规定，出席会议人员资格和召集人的资
格以及会议的表决程序和表决结果均合法、有效。

       四、备查文件

    1、经出席会议董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的《浙江精工集成
科技股份有限公司2022年年度股东大会决议》；
    2、北京市星河律师事务所出具的《关于浙江精工集成科技股份有限公司召
开2022年度股东大会的法律意见书》。


    特此公告。


                                   浙江精工集成科技股份有限公司董事会
                                             2023 年 5 月 13 日