浙江精工集成科技股份有限公司
证券代码：002006 证券简称：精工科技 公告编号：2023-068
浙江精工集成科技股份有限公司
2023 年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次临时股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次临时股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）召开时间：2023 年 5 月 30 日；
现场会议召开时间：2023 年 5 月 30 日上午 10：00；
网络投票时间：2023 年 5 月 30 日。其中通过深圳证券交易所交易系统进行
网络投票的具体时间为 2023 年 5 月 30 日的交易时间，即 9:15—9:25,9:30—
11:30 和 13:00—15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为 2023 年 5 月 30 日 9:15—15:00 期间的任意时间。
（2）现场会议召开地点：浙江省绍兴市柯桥区鉴湖路 1809 号公司会议室；
（3）股权登记日：2023 年 5 月 25 日；
（4）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式；
（5）会议召集人：公司董事会；
（6）现场会议主持人：公司董事长孙国君先生；
（7）本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大
会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《公司章程》的规定。
2、出席情况
（1）参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共 9 名，代
表有表决权的股份数为 146,207,470 股，占公司股份总数的 32.12%。
其中：参加现场会议的股东及股东代表共 3 名，代表有表决权的股份数为
145,752,570 股，占公司股份总数的 32.02%。通过网络投票的股东共 6 名，代表
有表决权的股份数为 454,900 股，占公司股份总数的 0.10%。
（2）公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。
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二、议案审议表决情况
1、审议通过了《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》；
该议案的表决结果为：赞成股 146,180,970 股，占出席本次股东大会股东所
持有效表决权股份总数的 99.98%；反对股 26,500 股，占出席本次股东大会股东
所持有效表决权股份总数 0.02%；弃权股 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 0%。
其中，中小股东表决结果为：赞成股 9,678,570 股，占出席本次股东大会中
小股东所持有效表决权股份总数的 99.73%；反对股 26,500 股，占出席本次股东
大会中小股东所持有效表决权股份总数 0.27%；弃权股 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。
2、逐项审议通过了《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票方案的议案》；
（1）发行股票的种类和面值
该议案的表决结果为：赞成股 146,180,970 股，占出席本次股东大会股东所
持有效表决权股份总数的 99.98%；反对股 26,500 股，占出席本次股东大会股东
所持有效表决权股份总数 0.02%；弃权股 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 0%。
其中，中小股东表决结果为：赞成股 9,678,570 股，占出席本次股东大会中
小股东所持有效表决权股份总数的 99.73%；反对股 26,500 股，占出席本次股东
大会中小股东所持有效表决权股份总数 0.27%；弃权股 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。
（2）发行方式及发行时间
该议案的表决结果为：赞成股 146,180,970 股，占出席本次股东大会股东所
持有效表决权股份总数的 99.98%；反对股 26,500 股，占出席本次股东大会股东
所持有效表决权股份总数 0.02%；弃权股 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 0%。
其中，中小股东表决结果为：赞成股 9,678,570 股，占出席本次股东大会中
小股东所持有效表决权股份总数的 99.73%；反对股 26,500 股，占出席本次股东
大会中小股东所持有效表决权股份总数 0.27%；弃权股 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。
（3）定价基准日、发行价格及定价原则
该议案的表决结果为：赞成股 146,180,970 股，占出席本次股东大会股东所
持有效表决权股份总数的 99.98%；反对股 26,500 股，占出席本次股东大会股东
所持有效表决权股份总数 0.02%；弃权股 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 0%。
其中，中小股东表决结果为：赞成股 9,678,570 股，占出席本次股东大会中
小股东所持有效表决权股份总数的 99.73%；反对股 26,500 股，占出席本次股东
大会中小股东所持有效表决权股份总数 0.27%；弃权股 0 股（其中，因未投票默
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认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。
（4）发行对象及认购方式
该议案的表决结果为：赞成股 146,180,970 股，占出席本次股东大会股东所
持有效表决权股份总数的 99.98%；反对股 26,500 股，占出席本次股东大会股东
所持有效表决权股份总数 0.02%；弃权股 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 0%。
其中，中小股东表决结果为：赞成股 9,678,570 股，占出席本次股东大会中
小股东所持有效表决权股份总数的 99.73%；反对股 26,500 股，占出席本次股东
大会中小股东所持有效表决权股份总数 0.27%；弃权股 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。
（5）发行数量
该议案的表决结果为：赞成股 146,180,970 股，占出席本次股东大会股东所
持有效表决权股份总数的 99.98%；反对股 26,500 股，占出席本次股东大会股东
所持有效表决权股份总数 0.02%；弃权股 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 0%。
其中，中小股东表决结果为：赞成股 9,678,570 股，占出席本次股东大会中
小股东所持有效表决权股份总数的 99.73%；反对股 26,500 股，占出席本次股东
大会中小股东所持有效表决权股份总数 0.27%；弃权股 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。
（6）限售期
该议案的表决结果为：赞成股 146,180,970 股，占出席本次股东大会股东所
持有效表决权股份总数的 99.98%；反对股 26,500 股，占出席本次股东大会股东
所持有效表决权股份总数 0.02%；弃权股 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 0%。
其中，中小股东表决结果为：赞成股 9,678,570 股，占出席本次股东大会中
小股东所持有效表决权股份总数的 99.73%；反对股 26,500 股，占出席本次股东
大会中小股东所持有效表决权股份总数 0.27%；弃权股 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。
（7）上市地点
该议案的表决结果为：赞成股 146,180,970 股，占出席本次股东大会股东所
持有效表决权股份总数的 99.98%；反对股 26,500 股，占出席本次股东大会股东
所持有效表决权股份总数 0.02%；弃权股 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 0%。
其中，中小股东表决结果为：赞成股 9,678,570 股，占出席本次股东大会中
小股东所持有效表决权股份总数的 99.73%；反对股 26,500 股，占出席本次股东
大会中小股东所持有效表决权股份总数 0.27%；弃权股 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。
（8）本次向特定对象发行股票前的滚存利润安排
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该议案的表决结果为：赞成股 146,180,970 股，占出席本次股东大会股东所
持有效表决权股份总数的 99.98%；反对股 26,500 股，占出席本次股东大会股东
所持有效表决权股份总数 0.02%；弃权股 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 0%。
其中，中小股东表决结果为：赞成股 9,678,570 股，占出席本次股东大会中
小股东所持有效表决权股份总数的 99.73%；反对股 26,500 股，占出席本次股东
大会中小股东所持有效表决权股份总数 0.27%；弃权股 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。
（9）募集资金金额及用途
该议案的表决结果为：赞成股 146,180,970 股，占出席本次股东大会股东所
持有效表决权股份总数的 99.98%；反对股 26,500 股，占出席本次股东大会股东
所持有效表决权股份总数 0.02%；弃权股 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 0%。
其中，中小股东表决结果为：赞成股 9,678,570 股，占出席本次股东大会中
小股东所持有效表决权股份总数的 99.73%；反对股 26,500 股，占出席本次股东
大会中小股东所持有效表决权股份总数 0.27%；弃权股 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。
（10）本次向特定对象发行股票决议有效期
该议案的表决结果为：赞成股 146,180,970 股，占出席本次股东大会股东所
持有效表决权股份总数的 99.98%；反对股 26,500 股，占出席本次股东大会股东
所持有效表决权股份总数 0.02%；弃权股 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 0%。
其中，中小股东表决结果为：赞成股 9,678,570 股，占出席本次股东大会中
小股东所持有效表决权股份总数的 99.73%；反对股 26,500 股，占出席本次股东
大会中小股东所持有效表决权股份总数 0.27%；弃权股 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。
3、审议通过了《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票方案论证分析报
告的议案》；
该议案的表决结果为：赞成股 146,180,970 股，占出席本次股东大会股东所
持有效表决权股份总数的 99.98%；反对股 26,500 股，占出席本次股东大会股东
所持有效表决权股份总数 0.02%；弃权股 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 0%。
其中，中小股东表决结果为：赞成股 9,678,570 股，占出席本次股东大会中
小股东所持有效表决权股份总数的 99.73%；反对股 26,500 股，占出席本次股东
大会中小股东所持有效表决权股份总数 0.27%；弃权股 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。
4、审议通过了《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票预案的议案》；
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该议案的表决结果为：赞成股 146,180,970 股，占出席本次股东大会股东所
持有效表决权股份总数的 99.98%；反对股 26,500 股，占出席本次股东大会股东
所持有效表决权股份总数 0.02%；弃权股 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 0%。
其中，中小股东表决结果为：赞成股 9,678,570 股，占出席本次股东大会中
小股东所持有效表决权股份总数的 99.73%；反对股 26,500 股，占出席本次股东
大会中小股东所持有效表决权股份总数 0.27%；弃权股 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。
5、审议通过了《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票募集资金使用可
行性分析报告的议案》；
该议案的表决结果为：赞成股 146,180,970 股，占出席本次股东大会股东所
持有效表决权股份总数的 99.98%；反对股 26,500 股，占出席本次股东大会股东
所持有效表决权股份总数 0.02%；弃权股 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 0%。
其中，中小股东表决结果为：赞成股 9,678,570 股，占出席本次股东大会中
小股东所持有效表决权股份总数的 99.73%；反对股 26,500 股，占出席本次股东
大会中小股东所持有效表决权股份总数 0.27%；弃权股 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。
6、审议通过了《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报的风
险提示及采取填补措施和相关主体承诺的议案》；
该议案的表决结果为：赞成股 146,180,970 股，占出席本次股东大会股东所
持有效表决权股份总数的 99.98%；反对股 26,500 股，占出席本次股东大会股东
所持有效表决权股份总数 0.02%；弃权股 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 0%。
其中，中小股东表决结果为：赞成股 9,678,570 股，占出席本次股东大会中
小股东所持有效表决权股份总数的 99.73%；反对股 26,500 股，占出席本次股东
大会中小股东所持有效表决权股份总数 0.27%；弃权股 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。
7、审议通过了《公司未来三年（2023 年-2025 年）股东回报规划》；
该议案的表决结果为：赞成股 146,180,970 股，占出席本次股东大会股东所
持有效表决权股份总数的 99.98%；反对股 26,500 股，占出席本次股东大会股东
所持有效表决权股份总数 0.02%；弃权股 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 0%。
其中，中小股东表决结果为：赞成股 9,678,570 股，占出席本次股东大会中
小股东所持有效表决权股份总数的 99.73%；反对股 26,500 股，占出席本次股东
大会中小股东所持有效表决权股份总数 0.27%；弃权股 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。
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8、审议通过了《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》；
该议案的表决结果为：赞成股 146,180,970 股，占出席本次股东大会股东所
持有效表决权股份总数的 99.98%；反对股 26,500 股，占出席本次股东大会股东
所持有效表决权股份总数 0.02%；弃权股 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 0%。
其中，中小股东表决结果为：赞成股 9,678,570 股，占出席本次股东大会中
小股东所持有效表决权股份总数的 99.73%；反对股 26,500 股，占出席本次股东
大会中小股东所持有效表决权股份总数 0.27%；弃权股 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。
9、审议通过了《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》；
该议案的表决结果为：赞成股 146,180,970 股，占出席本次股东大会股东所
持有效表决权股份总数的 99.98%；反对股 26,500 股，占出席本次股东大会股东
所持有效表决权股份总数 0.02%；弃权股 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 0%。
其中，中小股东表决结果为：赞成股 9,678,570 股，占出席本次股东大会中
小股东所持有效表决权股份总数的 99.73%；反对股 26,500 股，占出席本次股东
大会中小股东所持有效表决权股份总数 0.27%；弃权股 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。
10、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次向特定
对象发行股票相关事宜的议案》。
该议案的表决结果为：赞成股 146,180,970 股，占出席本次股东大会股东所
持有效表决权股份总数的 99.98%；反对股 26,500 股，占出席本次股东大会股东
所持有效表决权股份总数 0.02%；弃权股 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 0%。
其中，中小股东表决结果为：赞成股 9,678,570 股，占出席本次股东大会中
小股东所持有效表决权股份总数的 99.73%；反对股 26,500 股，占出席本次股东
大会中小股东所持有效表决权股份总数 0.27%；弃权股 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。
三、法律意见书的结论性意见
本次股东大会经北京市星河律师事务所刘磊律师现场见证，并出具了《法律
意见书》，认为公司 2023 年第四次临时股东大会的召集和召开程序符合《公司
法》《公司章程》及《上市公司股东大会规则》的规定，出席会议人员资格和召
集人的资格以及会议的表决程序和表决结果均合法、有效。
四、备查文件
1、经出席会议董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的《浙江精工集成
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科技股份有限公司2023年第四次临时股东大会决议》；
2、北京市星河律师事务所出具的《关于浙江精工集成科技股份有限公司召
开2023年第四次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
浙江精工集成科技股份有限公司董事会
2023 年 5 月 31 日
