顺络电子:监事会决议公告2023-10-21
股票代码:002138 股票简称:顺络电子 编号:2023-063
深圳顺络电子股份有限公司
第六届监事会第二十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
深圳顺络电子股份有限公司(以下简称“本公司”、“公司”)第六届监事会第二
十六次会议(以下简称“本次会议”)通知于 2023 年 10 月 9 日以电话、传真或电子
邮件等方式送达。会议于 2023 年 10 月 19 日下午 15:00 在公司 D 栋 5 楼会议室召
开,应出席监事 3 人,实际出席监事 3 人,会议由监事会主席胡国城先生主持。会
议的召集、召开程序符合《公司法》及公司《章程》的有关规定,决议合法有效。
一、审议通过了《关于<2023 年第三季度报告>的议案》;
表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
经审核,监事会认为:董事会编制和审核深圳顺络电子股份有限公司《关于<2023
年第三季度报告>的议案》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内
容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
《 2023 年 第 三 季 度 报 告 》 刊 登 于 2023 年 10 月 21 日 的 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn),供投资者查阅。
二、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》;
表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
公司监事会对续聘请容诚会计师事务所(特殊普通合伙)的事项发表审核意见,
具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
此议案尚需提交股东大会审议。
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特此公告。
深圳顺络电子股份有限公司
监 事 会
二〇二三年十月二十一日
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