奥特佳新能源科技股份有限公司

证券简称：奥特佳                 证券代码：002239       公告编号：2023-037




                    奥特佳新能源科技股份有限公司
             关于第六届监事会第十次会议决议的公告

         本公司及监事会全体成员保证本次信息披露的内容真实、准确和完整，
                        没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



     本公司第六届监事会第十次会议于 2023 年 5 月 26 日以通讯方
式召开。会议通知已于 5 月 23 日通过电子邮件方式向各位监事发
出。
     本次会议由监事长王常龙先生主持。会议应出席监事 3 人，实
际出席监事 3 人，参会监事人数和召开程序符合《公司法》及《公
司章程》等法律法规的有关规定。
     与会监事经过讨论，以记名投票表决方式审议通过了以下决议：
     一、关于终止实施 2021 年股票期权激励计划并注销股票期权
的议案
     表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
     全体监事一致认为，公司本次终止实施 2021 年股票期权激励
计划符合《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指南第 1 号—业务办理》等法律法规、规范性文件及公
司《2021 年股票期权激励计划》的有关规定，有利于保护员工、公
司及全体股东的利益，符合激励对象意愿和公司实际情况，有利于
公司长远发展和保护核心团队积极性。因此，同意该项议案。
     此议案尚需提交股东大会作为特别决议事项审议。
     二、关于使用不超过 5500 万元闲置募集资金进行现金管理的
议案

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    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
    全体监事一致认为，在确保不影响未结项募投项目投入计划的
正常进行、不改变募集资金使用用途及保证资金安全的前提下，利
用不超过 5500 万元的暂时闲置募集资金以银行七天通知存款形式
进行现金管理，有利于提高闲置募集资金的使用效益，符合相关法
律法规要求。因此同意该项议案。
    以上事项具体内容详见公司于深圳证券交易所网站及巨潮资
讯网上披露的相关公告。
    特此公告。


    备查文件：第六届监事会第十次会议决议




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                                               监事会
                                           2023 年 5 月 27 日




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