证券代码：002387             证券简称：维信诺             公告编号：2023-082

                        维信诺科技股份有限公司
                   2023 年第三次临时股东大会决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚
 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


特别提示：
    1、本次股东大会无否决或修改议案的情形。
    2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

    一、会议召开情况
    1、召开时间：
    （1）现场会议召开时间：2023 年 6 月 26 日（星期一）14：30
    （2）网络投票时间：2023 年 6 月 26 日（星期一）
    其中，通过互联网投票系统投票的时间：2023 年 6 月 26 日上午 9：15 至
2023 年 6 月 26 日下午 15：00 期间的任意时间；通过交易系统进行网络投票的
时间：2023 年 6 月 26 日的交易时间，即上午 9:15-9:25、上午 9:30-11:30 和下午
13:00-15:00。
    2、现场会议地点：北京市海淀区上地东路 1 号院 7 号楼环洋大厦二层。
    3、会议召集人：公司董事会。
    4、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。
    5、会议主持人：董事长张德强先生。
    6、本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司
股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

    二、会议出席投票情况
    1、通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表人数共计 10 人，代表股
份 565,077,641 股，占上市公司有表决权股份总数的 40.9036％。其中：通过现场
投票的股东及股东授权委托代表人数 2 人，代表股份 427,350,097 股，占上市公
司有表决权股份总数的 30.9341％。通过网络投票的股东 8 人，代表股份
137,727,544 股，占上市公司有表决权股份总数的 9.9695％。
    中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表
7 人，代表股份 5,997,006 股，占上市公司有表决权股份总数的 0.4341％。其中：
通过现场投票的股东及股东授权委托代表 0 人，代表股份 0 股，占上市公司有表
决权股份总数的 0.0000％。通过网络投票的股东 7 人，代表股份 5,997,006 股，
占上市公司有表决权股份总数的 0.4341％。
    2、公司部分董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次股东大会。
    3、北京市君致律师事务所指派律师出席本次股东大会进行见证，并出具法
律意见书。

    三、议案审议表决情况
    本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过了以
下议案：
    议案1、《关于回购注销2021年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性
股票的议案》
    总表决情况：
    同意 565,076,841 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9999％；
反对 800 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0001％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 5,996,206 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数
的 99.9867％；反对 800 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份
总数的 0.0133％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东
大会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
    此议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持
有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

    四、律师出具的法律意见
    北京市君致律师事务所王祺律师和王宇坤律师出席、见证了本次股东大会，
并出具了法律意见，律师认为：本次股东大会所审议的事项为会议通知公告中列
明的事项，会议的召集、召开程序，召集人及出席本次股东大会的人员资格、会
议表决程序和表决结果均符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》、《股
东大会规则》的规定，会议决议合法有效。

    五、备查文件
    1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的公司2023年第三次临时股东大
会决议；
    2、北京市君致律师事务所关于维信诺科技股份有限公司2023年第三次临时
股东大会的法律意见书。

    特此公告。




                                         维信诺科技股份有限公司董事会
                                               二〇二三年六月二十七日