证券代码：002387              证券简称：维信诺             公告编号：2023-159

                       维信诺科技股份有限公司
               2023 年第六次临时股东大会决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚
 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


特别提示：
    1、本次股东大会无否决或修改议案的情形。
    2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

    一、会议召开情况
    1、召开时间：
    （1）现场会议召开时间：2023 年 12 月 8 日（星期五）14：30
    （2）网络投票时间：2023 年 12 月 8 日（星期五）
    其中，通过互联网投票系统投票的时间：2023 年 12 月 8 日上午 9:15 至 2023
年 12 月 8 日下午 15:00 期间的任意时间；通过交易系统进行网络投票的时间：
2023 年 12 月 8 日的交易时间，即上午 9:15-9:25、上午 9:30-11:30 和下午 13:00-
15:00。
    2、现场会议地点：北京市海淀区上地东路 1 号院 7 号楼环洋大厦二层。
    3、会议召集人：公司董事会。
    4、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。
    5、会议主持人：董事长张德强先生因工作原因不能现场到会，公司半数以
上董事推举董事严若媛女士主持本次股东大会。
    6、本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司
股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

    二、会议出席投票情况
    1、通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表人数共计 9 人，代表股
份 564,240,950 股，占上市公司有表决权股份总数的 40.6078％。其中：通过现场
投票的股东及股东授权委托代表人数 2 人，代表股份 427,350,097 股，占上市公
司 有 表 决 权股 份 总 数的 30.7559 ％ 。 通 过网 络 投票 的 股 东 7 人 ， 代表股份
136,890,853 股，占上市公司有表决权股份总数的 9.8519％。
    中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表
6 人，代表股份 5,160,315 股，占上市公司有表决权股份总数的 0.3714％。其中：
通过现场投票的股东及股东授权委托代表 0 人，代表股份 0 股，占上市公司有表
决权股份总数的 0.0000％。通过网络投票的股东 6 人，代表股份 5,160,315 股，
占上市公司有表决权股份总数的 0.3714％。
    2、公司部分董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次股东大会。
    3、北京市君致律师事务所指派律师出席本次股东大会进行见证，并出具法
律意见书。

    三、议案审议表决情况
    本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过了以
下议案：
    议案1、《关于回购注销2021年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性
股票的议案》
    总表决情况：
    同意 564,230,950 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9982％；
反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 10,000 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0018％。
    中小股东总表决情况：
    同意 5,150,315 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数
的 99.8062％；反对 0 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总
数的 0.0000％；弃权 10,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股
东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.1938％。
    此议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持
有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
    议案2、《关于为控股孙公司申请银行借款提供反担保的议案》
    总表决情况：
    同意 563,553,350 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8781％；
反对 677,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1201％；弃权
10,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的 0.0018％。
    中小股东总表决情况：
    同意 4,472,715 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数
的 86.6752％；反对 677,600 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权
股份总数的 13.1310％；弃权 10,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.1938％。
    此议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持
有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

    四、律师出具的法律意见
    北京市君致律师事务所王祺律师和姜楠律师出席、见证了本次股东大会，并
出具了法律意见，律师认为：本次股东大会所审议的事项为会议通知公告中列明
的事项，会议的召集、召开程序，召集人及出席本次股东大会的人员资格、会议
表决程序和表决结果均符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》《上市公
司股东大会规则》的规定，会议决议合法有效。

    五、备查文件
    1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的公司2023年第六次临时股东大
会决议；
    2、北京市君致律师事务所关于维信诺科技股份有限公司2023年第六次临时
股东大会的法律意见书。

    特此公告。




                                           维信诺科技股份有限公司董事会
                                                   二〇二三年十二月九日