证券代码：002392         证券简称：北京利尔           公告编号： 2023-049




                 北京利尔高温材料股份有限公司
              第五届监事会第十六次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    北京利尔高温材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 9 月 19 日在
公司会议室召开第五届监事会第十六次会议。本次会议由公司监事会主席李洛州
先生召集和主持。召开本次会议的通知于 2023 年 9 月 14 日以传真、电子邮件等
方式送达全体监事。本次监事会会议以通讯方式召开，会议应到监事 3 名，实到
监事 3 名。会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》
的规定。与会监事经过认真讨论，审议并通过以下决议：
    一、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于与洛阳市人民政
府、洛阳市洛龙区人民政府签署总部迁驻洛阳合作框架协议的议案》
    根据公司自身发展现状及未来战略规划，为了获取更多产业资源，完善产业
链布局，优化公司业务结构，充分利用政策资源，促进公司稳健发展，同意公司
与洛阳市人民政府、洛阳市洛龙区人民政府签署《北京利尔高温材料股份有限公
司总部迁驻洛阳合作框架协议》，拟将公司总部迁至河南省洛阳市洛龙区。
    二、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于拟变更注册地址
的议案》
    公司拟将注册地迁至河南省洛阳市洛龙区。
    该议案尚需提交公司股东大会审议，通过后方可实施。公司将在确定具体地
址后对《公司章程》进行相应修订，并及时履行相应的审议程序及信息披露义务。
公司的办公地址、联系电话、邮箱、传真号码及公司网址目前均未变动。
    《关于与洛阳市人民政府、洛阳市洛龙区人民政府签署合作框架协议暨拟变
更注册地址的公告》具体内容详见详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、
《 证 券 时 报 》、《 证 券 日 报 》、《 上 海 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)。
    特此公告。

                                      北京利尔高温材料股份有限公司监事会
                                                2023 年 9 月 20 日