证券代码：002534             证券简称：西子洁能           编号：2023－055
债券代码：127052             债券简称：西子转债

                 西子清洁能源装备制造股份有限公司
            第六届董事会第四次临时会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    西子清洁能源装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四
次临时会议通知于 2023 年 8 月 2 日以邮件、专人送达等形式发出，会议于 2023
年 8 月 7 日以通讯表决方式召开。应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9
人，符合《公司法》《公司章程》等的有关规定。会议由公司董事长王水福先生
召集，经董事通讯表决形成如下决议：
    一、《关于注销子公司的议案》
    公司拟注销西子运达（海南）清洁能源科技有限公司，并授权公司管理层依
法办理相关清算和注销事项。
    表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    详细内容见刊登在 2023 年 8 月 9 日《证券时报》《上海证券报》《证券日报》
和公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《关于注销子
公司的公告》。
    特此公告。




                                  西子清洁能源装备制造股份有限公司董事会
                                                       二〇二三年八月九日




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