证券代码：002573              证券简称：清新环境             公告编号：2023-048


                     北京清新环境技术股份有限公司
                   第五届董事会第五十四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    北京清新环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五十四次
会议通知以信息、电子邮件及电话的方式于 2023 年 5 月 12 日发出。董事会会议于 2023
年 5 月 15 日以通讯表决方式召开。本次董事会会议应出席董事 8 人，实际出席会议董
事 8 人。本次董事会会议由董事长邹艾艾先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列
席了本次会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和公司章程的规定。
    二、董事会会议审议情况
    以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 2022 年度股东大会取消部分议
案的议案》
    近期，财政部、国务院国资委、中国证监会联合印发了《国有企业、上市公司选
聘会计师事务所管理办法》（以下简称“管理办法”），根据管理办法相关规定结合公
司年度审计机构相关选聘实际情况，董事会同意取消原定提交 2022 年度股东大会审议
的《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》。
    《关于 2022 年度股东大会取消部分议案暨股东大会补充通知的公告》详见公司指
定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
    三、备查文件
    公司第五届董事会第五十四次会议决议。


                                           北京清新环境技术股份有限公司董事会
                                                          二零二三年五月十五日