南宁八菱科技股份有限公司独立董事

         关于第七届董事会第三次会议相关事项的独立意见


       根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立
董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》（以下简称《自律监管指引第 1 号》）
等法律、行政法规、规范性文件和《南宁八菱科技股份有限公司章程》的有关规
定，我们作为南宁八菱科技股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，基于独
立判断立场，就公司第七届董事会第三次会议审议的相关事项进行了认真了解和
核查，现发表独立意见如下：

    一、 关于聘任公司 2023 年度审计机构的独立意见

    公司本次续聘会计师事务所有利于保障公司审计工作的质量，保护公司及股
东，特别是中小股东的合法权益。公司本次续聘会计师事务所的程序符合相关法
律、法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，不存在损害公司及股东利益
的情形。我们同意继续聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年
度审计机构，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

       二、 关于公司实施第六期员工持股计划相关事项的独立意见

    1、公司不存在《自律监管指引第1号》及《关于上市公司实施员工持股计划
试点的指导意见》（以下简称《指导意见》）等相关法律、行政法规、规范性文
件规定的禁止实施员工持股计划的情形，公司具备实施员工持股计划的主体资
格；

    2、《南宁八菱科技股份有限公司第六期员工持股计划（草案）》（以下简
称本次员工持股计划）及其摘要的内容符合《指导意见》《自律监管指引第 1 号》
等法律、行政法规、规范性文件的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的
情形；

    3、本次员工持股计划推出前，公司已通过职工代表大会等组织充分征求员
工意见。

    4、员工自愿参与本次员工持股计划，公司不存在以摊派、强行分配等方式
强制员工参加员工持股计划的情形；

    5、公司已按《指导意见》《自律监管指引第 1 号》的规定履行了必要的审批
程序，董事会在审议本次员工持股计划相关事项时，涉及需回避表决的关联董事
已根据相关规定回避表决，决策程序和表决结果符合相关规定；

     6、公司实施本次员工持股计划有利于提升公司治理水平，完善公司激励和
约束机制，从而充分调动员工的主动性、积极性和创造性，提高员工的凝聚力和
公司的发展活力，有利于公司的持续、健康发展。

    综上所述，我们同意公司实施第六期员工持股计划，并同意将相关议案提交
公司股东大会审议。

    （本页以下无正文，下转签字页）
（本页无正文，为南宁八菱科技股份有限公司独立董事《关于第七届董事会第三
次会议相关事项的独立意见》之签字页）




独立董事签名：

                   卢光伟              潘明章        李水兰




                                                日期： 2023 年 9 月 27 日