证券代码：002596           证券简称：海南瑞泽             公告编号：2023-059


                          海南瑞泽新型建材股份有限公司
                        2023 年第一次临时股东大会决议公告

             本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
         记载、误导性陈述或重大遗漏。


       特别提示：
       1、本次临时股东大会召开期间没有增加、否决或者变更议案的情形。
       2、本次临时股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
       3、本次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
       4、本次临时股东大会审议的议案属于特别决议事项，已经参加本次股东大会现场投票和
网络投票的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。

       一、会议召开情况

    1、现场会议召开时间：2023 年 11 月 3 日 15:00
        网络投票时间：
    （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 11 月 3 日的交易
时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。
    （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2023 年 11 月 3 日 9:15 至 2023
年 11 月 3 日 15:00。
    2、股权登记日：2023 年 10 月 31 日
    3、会议召开地点：海南省三亚市吉阳区迎宾路 360-1 号阳光金融广场 20 层会议室
    4、会议召集人：公司董事会
    5、会议主持人：董事长张海林先生
    6、本次临时股东大会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中
华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《海南瑞泽新型建材股份有限公司章程》等规
定。


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    二、会议出席情况

    1、会议出席总体情况：
   参加本次临时股东大会的股东及股东代理人共 23 名，代表股份数为 313,102,304 股，占公
司有表决权股份总数的 27.2837%。
   （1）现场投票情况：通过现场投票的股东及股东代理人 7 名，代表股份数为 308,078,900
股，占公司有表决权股份总数的 26.8460%。
    其中委托出席会议情况：冯活灵先生、张艺林先生委托公司实际控制人之一张海林先生代
为投票表决。
   （2）网络投票情况：通过网络投票的股东 16 名，代表股份数为 5,023,404 股，占公司有
表决权股份总数的 0.4377%。

    2、中小投资者出席情况：
    参加本次临时股东大会的中小投资者共 16 名，代表股份数为 5,023,404 股，占公司有表
决权股份总数的 0.4377%。
   （1）现场投票情况：通过现场（或授权现场代表）投票的中小投资者 0 名，代表股份数为
0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。
   （2）网络投票情况：通过网络投票的中小投资者 16 名，代表股份数为 5,023,404 股，占
公司有表决权股份总数的 0.4377%。
    3、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师等现场出席了会议。

    三、议案审议和表决情况

    本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。与会股东审议并通过如下议案：

    审议通过《关于子公司为其子公司提供反担保的议案》

    该议案经参加本次临时股东大会现场投票和网络投票的股东（包括股东代理人）所持有效
表决权的三分之二以上通过。
    表决结果：同意 309,465,004 股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的 98.8383%；
反对 3,637,300 股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的 1.1617%；弃权 0 股，占参
与投票的股东所持有效表决权股份总数的 0%。


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    其中，中小股东的表决情况为：同意 1,386,104 股，占参与投票的中小股东所持有效表决
权股份总数的 27.5929%；反对 3,637,300 股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数
72.4071%；弃权 0 股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。

    四、律师出具的法律意见

   上海柏年律师事务所陈岱松律师、杜康莉律师到会见证本次临时股东大会，并出具了法律
意见书，认为：公司 2023 年第一次临时股东大会的召集、召开程序、召集人及出席会议人员
的资格、表决程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规及有关规范
性文件的要求，符合《公司章程》的规定，本次临时股东大会通过的决议表决结果合法有效。

    五、备查文件

    1、海南瑞泽新型建材股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议；
    2、上海柏年律师事务所出具的《关于海南瑞泽新型建材股份有限公司 2023 年第一次临时
股东大会的法律意见书》。

    特此公告。




                                                    海南瑞泽新型建材股份有限公司
                                                               董事会
                                                         二〇二三年十一月三日




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