证券代码：002606         证券简称：大连电瓷        公告编号：2023-050


                       大连电瓷集团股份有限公司
            第五届监事会2023年第二次临时会议决议公告

      本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、会议召开情况
   大连电瓷集团股份有限公司（以下称“公司”）第五届监事会2023年第二次
临时会议于2023年9月3日以电子邮件、传真及电话方式发出通知，并于2023年9月
18日以书面表决方式召开。本次会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。
会议由监事会主席任海先生召集，会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民
共和国公司法》及《大连电瓷集团股份有限公司章程》的规定，合法有效。


    二、会议审议情况
    1、审议通过《关于公司2020年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第
三个解除限售期解除限售条件成就的议案》
   表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票；本议案获得通过。
   经审核，监事会认为，公司2020年限制性股票激励计划首次授予的限制性股
票第三个解除限售期解除限售条件已经成就，公司本次解除限售的24名激励对象
主体资格合法、有效。本次解除限售符合《上市公司股权激励管理办法》、公司
《2020年限制性股票激励计划》、《2020年限制性股票激励计划实施考核办法》
的规定，不存在损害公司及股东利益的情形；同时，公司就本次限制性股票的解
除限售已经履行了必要的决策和法律程序。
   因此，监事会同意公司本次解除限售的24名激励对象在第三个解除限售期解
除限制性股票共计96.6万股，并同意公司在对应限售期届满后为上述激励对象办
理相应的解除限售事宜。
   具体内容详见公司同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn/）的相关公告。
三、备查文件
1、《大连电瓷集团股份有限公司第五届监事会2023年第二次临时会议决议》。

 特此公告。




                                    大连电瓷集团股份有限公司监事会
                                        二〇二三年九月十九日