证券代码：002607            证券简称：中公教育           公告编号：2023-050



                         中公教育科技股份有限公司
                   关于召开 2022 年年度股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    中公教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次会议审议通
过了《关于择期召开 2022 年年度股东大会的议案》，同意择期召开股东大会。公司决
定于 2023 年 6 月 26 日召开 2022 年年度股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告
如下：

    一、会议召开的基本情况

    1、股东大会届次：2022 年年度股东大会

    2、会议召集人：公司董事会

    3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

    4、会议召开的日期、时间：

    （1）现场会议时间：2023 年 6 月 26 日（周一）下午 14:00。

    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2023 年 6 月 26 日（周一）上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和下午 13:00—15:00；通过深
圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2023 年 6 月 26 日（周一）9:15 至 15:00
期间的任意时间。

    5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。届时将
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东
提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

    公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票
表决的，以第一次投票表决结果为准。

    6、股权登记日：2023 年 6 月 15 日

    7、会议出席对象：
                                        1
   （1）2023 年 6 月 15 日（周四）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的公司股东或其授权委托的代理人；

   （2）公司董事、监事和高级管理人员；

   （3）公司聘请的见证律师。

   8、会议地点：北京市海淀区学清路 23 号汉华世纪大厦 B 座中公教育一楼会议室

   二、会议审议事项

   1、本次股东大会提案编码表

                                                                                   备注
                                                                                 该列打勾
  提案编码                                  提案名称
                                                                                 的栏目可
                                                                                 以投票
    100                              总议案：所有提案                               √
 非累积投票
     提案

    1.00      《2022 年年度报告及其摘要》                                           √

    2.00      《2022 年度董事会工作报告》                                           √

    3.00      《2022 年度监事会工作报告》                                           √

    4.00      《2022 年度财务决算报告》                                             √

    5.00      《关于公司 2022 年度利润分配的议案》                                  √

    6.00      《关于预计 2023 年度日常关联交易额度的议案》                          √

    7.00      《关于公司及下属公司使用自有资金进行现金管理的议案》                  √

    8.00      《关于确定公司董事、监事、高级管理人员 2023 年度薪酬方案的议案》      √

    9.00      《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》                      √

    10.00     《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》                              √

    11.00     《关于修订〈公司章程〉的议案》                                        √

    12.00     《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》                                √

    13.00     《关于修订〈独立董事任职及议事制度〉的议案》                          √

    14.00     《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》                                  √

    15.00     《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》                                  √



                                             2
    2、上述议案已相应经公司第六届董事会第八次会议、第六届监事会第七次会议审
议通过，具体内容详见 2023 年 4 月 28 日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券
报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上相关公告。

    三、会议登记等事项

    1、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权
委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托
代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、
证券账户卡办理登记；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。
    2、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出
席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记；出席人员应当
携带上述文件的原件参加股东大会。
    3、出席会议股东或股东代理人应在会议召开前提前登记，登记可采取现场、传真、
信函方式登记，传真或信函以抵达公司的时间为准。
    4、登记时间：2023 年 6 月 16 日 9:00—12:00，14:00—17:00。
    5、登记地点：北京市海淀区学清路 23 号汉华世纪大厦 B 座中公教育证券部。

    四、参加网络投票的具体操作流程

    本次股东大会公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所交
易系统或互联网系统(http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票具体操作流程
见附件一。

    五、其他事项

    1、联系部门：公司证券部
      联系地址：北京市海淀区学清路 23 号汉华世纪大厦 B 座
       联系邮箱：ir@offcn.com
      邮政编码：100089
      联系电话：010-83433677
      联系人：龚亚芳
    2、会期半天，与会股东食宿及交通费等费用自理。

    六、备查文件

    1、《中公教育科技股份有限公司第六届董事会第八次会议决议》；
                                        3
2、《中公教育科技股份有限公司第六届监事会第七次会议决议》。

特此公告




                                          中公教育科技股份有限公司董事会
                                            二〇二三年六月二日




                                  4
附件一：

                            参加网络投票的具体操作流程

     一、网络投票的程序

     1、投票代码：362607

     2、投票简称：“中公投票”

     3、填报表决意见

     本次股东大会议案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

     4、股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

     在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股
东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为
准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案
投票表决，则以总议案的表决意见为准。

     二、通过深交所交易系统投票的程序

     1、投票时间：2023 年 6 月 26 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00
—15:00。

     2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

     三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

     1、互联网投票系统开始投票的时间为 2023 年 6 月 26 日上午 9:15，结束时间为 2023
年 6 月 26 日下午 15:00。

     2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络
服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或 “ 深 交 所 投 资 者 服 务 密 码 ”。 具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

     3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时
间内通过深交所互联网投票系统进行投票。



                                                5
  附件二：

                                       授 权 委 托 书

         兹委托            先生/女士，代表本人/本单位出席中公教育科技股份有限公司 2022 年年
  度股东大会，并代表本人/本单位依照以下指示对下列议案投票。若委托人没有对表决权的行使
  方式作出具体指示，受托人可以按自己的意愿投票。

                                                                      备注     同意 反对 弃权
                                                                      该列打
提案编码                          提案名称                            钩的栏
                                                                      目可以
                                                                        投票

  100                         总议案：所有提案                          √

非累积投
  票提案

  1.00     《2022 年年度报告及其摘要》                                  √

  2.00     《2022 年度董事会工作报告》                                  √

  3.00     《2022 年度监事会工作报告》                                  √

  4.00     《2022 年度财务决算报告》                                    √

  5.00     《关于公司 2022 年度利润分配的议案》                         √

  6.00     《关于预计 2023 年度日常关联交易额度的议案》                 √

  7.00     《关于公司及下属公司使用自有资金进行现金管理的议案》         √
           《关于确定公司董事、监事、高级管理人员 2023 年度薪酬方案
  8.00                                                                  √
           的议案》

  9.00     《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》             √

 10.00     《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》                     √

 11.00     《关于修订〈公司章程〉的议案》                               √

 12.00     《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》                       √

 13.00     《关于修订〈独立董事任职及议事制度〉的议案》                 √

 14.00     《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》                         √

 15.00     《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》                         √


                                               6
委托人签名（单位名称盖章）

委托人身份证号码（营业执照号码）

委托人证券账户号码

委托人持股数

受托人签字

受托人身份证号码

委托日期                                  年       月       日

 备注：
 1、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；
 2、委托人为法人，应加盖法人公章并由法定代表人签字；
 3、本授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束止。




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