证券代码：002675             证券简称：东诚药业          公告编号：2023-029




                       烟台东诚药业集团股份有限公司

                   第五届董事会第十六次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
   虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


  一、董事会会议召开情况
      2023年6月21日，烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）在
  山东省烟台经济技术开发区长白山路7号公司会议室召开了第五届董事会第十六
  次会议。会议通知于2023年6月16日以通讯方式送达。会议采用现场结合通讯方
  式召开，会议应到董事5人，实到董事5人（其中：以通讯表决方式出席会议的人
  数3人，分别为董事罗志刚和独立董事李方、赵大勇）。公司全体监事和高级管
  理人员列席了本次会议。会议由公司董事长由守谊先生主持，会议召开符合《中
  华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《烟台东诚药业集团股份
  有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定。
  二、董事会会议审议情况
      全体董事经过审议，以现场结合通讯方式审议通过了如下议案：
      （一）审议通过了《关于控股子公司增资扩股引进投资者的议案》
      内容详见公司刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上
  海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于控股子公司增资扩股引
  进投资者的公告》。
      表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
      （二）审议通过了《关于为子公司及其下属公司提供担保的议案》
      内容详见公司刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上
  海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于为子公司及其下属公司
  提供担保的公告》。独立董事发表了《关于公司第五届董事会第十六次会议相关
  事项的独立意见》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

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   表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件
   经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议




   特此公告！


                                     烟台东诚药业集团股份有限公司董事会
                                                   2023年6月22日




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