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公司公告

红旗连锁:董事会决议公告2023-10-21  

证券代码:002697          证券简称:红旗连锁             公告编号:2023-038


                    成都红旗连锁股份有限公司
                第五届董事会第十次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

   一、董事会会议召开情况
   成都红旗连锁股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十次会议于

2023 年 10 月 20 日上午 10:00 时以现场与通讯相结合的方式在公司会议室召开。
本次会议通知于 2023 年 10 月 13 日以邮件通知方式发出,应出席会议的董事 9
名,实际出席会议的董事 9 名(其中董事吴乐峰先生、黄明月女士、独立董事汤
继强先生、曹麒麟先生、廖中新先生以通讯方式参会并表决),会议由董事长曹
世如女士主持。本次会议的召集、召开及表决符合有关法律、法规及公司《章程》

的规定,会议决议合法有效。

   二、董事会会议审议情况
   1、审议通过了《2023 年第三季度报告》
   表决情况:本议案有效表决票 9 票,同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票
   与会董事一致认为公司《2023 年第三季度报告》的编制和审核程序符合法律
法规及相关监管规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不
存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司董事、监事、高级管理人员

就该报告签署了书面确认意见,监事会出具了书面审核意见。
   《2023 年第三季度报告》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、
《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

   三、备查文件
   1、第五届董事会第十次会议决议
                                                   成都红旗连锁股份有限公司
                                                                       董事会

                                                         二〇二三年十月二十日