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公司公告

红旗连锁:第五届董事会第十一次会议决议公告2023-12-01  

证券代码:002697        证券简称:红旗连锁          公告编号:2023-040


                   成都红旗连锁股份有限公司
             第五届董事会第十一次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    成都红旗连锁股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十一次会
议于 2023 年 11 月 30 日上午 10:00 时以现场与通讯相结合的方式在公司会议室
召开。本次会议通知于 2023 年 11 月 29 日以邮件通知方式发出,应出席会议的
董事 9 名,实际出席会议的董事 9 名(其中董事吴乐峰先生、黄明月女士、独立
董事汤继强先生、廖中新先生、曹麒麟先生以通讯方式参会并表决),会议由董
事长曹世如女士主持。本次会议的召集、召开及表决符合有关法律、法规及公司
《章程》的规定,会议决议合法有效。

    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》
    表决情况:本议案有效表决票 9 票,同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票
    经总经理曹世如女士提名,董事会提名委员会审核,董事会同意聘任牛灏先
生为公司副总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会期满日止。
    独立董事发表了独立意见,具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

   三、备查文件
   1、 第五届董事会第十一次会议决议
   2、 深交所要求的其他文件

    特此公告。
                                               成都红旗连锁股份有限公司

                                                                   董事会

                                                  二〇二三年十一月三十日