一心为民 全心服务
股票代码：002727 股票简称：一心堂 公告编号：2023-034 号
一心堂药业集团股份有限公司
2022 年年度股东大会暨中小投资者表决结果公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会没有增加、否决或变更提案。
2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.召开时间：
（1）现场会议时间：2023 年 5 月 16 日（星期二）下午 14 点。
（2）网络投票时间：2023 年 5 月 16 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进
行网络投票的具体时间为 2023 年 5 月 16 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 5 月 16 日上午
9:15 至下午 15:00 的任意时间。
2.召开地点：一心堂药业集团股份有限公司会议室
3.召开方式：现场投票及网络投票
4.召集人：本公司董事会
5.主持人：董事长阮鸿献先生
6.会议通知于 2023 年 4 月 21 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券
日报》及巨潮资讯网上。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、
《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的规
定，会议合法有效。
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（二）会议的出席情况
参 加 本 次 会 议 的 股 东 、 股 东 代 表 及 委 托 投 票 代 理 人 共有 22 人 ， 代 表 股 份
317,848,010 股，占公司总股本 596,023,425 股 53.3281%。其中：
1、参加现场投票表决的股东、股东代表及委托投票代理人 11 人，代表股份
281,895,794 股，占公司总股本 596,023,425 股 47.2961%；
2、 通 过 网 络 投 票 的 股东 11 人 ， 代 表股 份 35,952,216 股 ， 占 公司 总 股 本
596,023,425 股的 6.0320%；
3、 通过 现场 和网 络 参加 本次 会议 的中 小投 资 者共 计 14 人， 代表 的 股份 为
36,000,816 股，占公司总股本 596,023,425 股的 6.0402%；
4、公司部分董事及监事、高级管理人员出席、列席了本次会议。北京市竞天公诚
律师事务所对本次股东大会进行了见证，并出具法律意见书。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票及网络投票方式相结合表决，审议并表决通过了以
下议案，具体表决情况如下：
1．审议《关于2022年度董事会工作报告的议案》
表决结果：
同意 317,793,310 股，占参与表决有表决权股份总数的 99.9828 %；
反对 5,100 股，占参与表决有表决权股份总数的 0.0016 %；
弃权 49,600 股，占参与表决有表决权股份总数的 0.0156 %。
其中中小投资者表决情况为：同意 35,946,116 股，占出席会议中小投资者有效表
决股份总数的 99.8481%；反对 5,100 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的
0.0142%；弃权 49,600 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0.1378%。
表决结果通过。
2．审议《关于2022年度监事会工作报告的议案》
表决结果：
同意 317,793,110 股，占参与表决有表决权股份总数的 99.9827 %；
反对 5,300 股，占参与表决有表决权股份总数的 0.0017 %；
弃权 49,600 股，占参与表决有表决权股份总数的 0.0156 %。
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其中中小投资者表决情况为：同意 35,945,916 股，占出席会议中小投资者有效表
决股份总数的 99.8475%；反对 5,300 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的
0.0147%；弃权 49,600 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0.1378%。
表决结果通过。
3．审议《关于公司2022年年度报告全文及摘要的议案》
表决结果：
同意 317,793,310 股，占参与表决有表决权股份总数的 99.9828 %；
反对 5,100 股，占参与表决有表决权股份总数的 0.0016 %；
弃权 49,600 股，占参与表决有表决权股份总数的 0.0156 %。
其中中小投资者表决情况为：同意 35,946,116 股，占出席会议中小投资者有效表
决股份总数的 99.8481%；反对 5,100 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的
0.0142%；弃权 49,600 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0.1378%。
表决结果通过。
4．审议《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
表决结果：
同意 317,838,610 股，占参与表决有表决权股份总数的 99.9970 %；
反对 9,400 股，占参与表决有表决权股份总数的 0.0030 %；
弃权 0 股，占参与表决有表决权股份总数的 0 %。
其中中小投资者表决情况为：同意 35,991,416 股，占出席会议中小投资者有效表
决股份总数的 99.9739%；反对 9,400 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的
0.0261%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0%。
表决结果通过。
5．审议《关于公司2022年决算报告的议案》
表决结果：
同意 317,793,110 股，占参与表决有表决权股份总数的 99.9827 %；
反对 5,300 股，占参与表决有表决权股份总数的 0.0017 %；
弃权 49,600 股，占参与表决有表决权股份总数的 0.0156 %。
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其中中小投资者表决情况为：同意 35,945,916 股，占出席会议中小投资者有效表
决股份总数的 99.8475%；反对 5,300 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的
0.0147%；弃权 49,600 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0.1378%。
表决结果通过。
6．审议《关于公司募集资金专项报告——2022年度募集资金存放与实际使用情况
的专项报告的议案》
表决结果：
同意 317,793,110 股，占参与表决有表决权股份总数的 99.9827 %；
反对 5,300 股，占参与表决有表决权股份总数的 0.0017 %；
弃权 49,600 股，占参与表决有表决权股份总数的 0.0156 %。
其中中小投资者表决情况为：同意 35,945,916 股，占出席会议中小投资者有效表
决股份总数的 99.8475%；反对 5,300 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的
0.0147%；弃权 49,600 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0.1378%。
表决结果通过。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京市竞天公诚律师事务所。
2.律师姓名：李达、郑婷婷。
3.结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》
及《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格、召集人的资格合法有效；本次股东
大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1．《一心堂药业集团股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》；
2．北京市竞天公诚律师事务所出具的《北京市竞天公诚律师事务所关于一心堂药
业集团股份有限公司 2022 年年度股东大会的法律意见书》。
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