一心堂药业集团股份有限公司
         独立董事关于第六届董事会第三次临时会议
                       相关事项的独立意见

    根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事规则》、《公
司章程》等相关法律法规的规定，作为一心堂药业集团股份有限公司（以下简称
“公司”）的独立董事，对公司第六届董事会第三次临时会议议案进行了认真审
议，并对以下相关事项基于独立判断，发表意见如下：


一、《关于调整公司 2018 年度公开发行可转换公司债券信息化建设项目投资内
容、投资金额及实施进度的议案》的独立意见
    本次调整信息化建设项目投资内容、投资金额及实施进度，是公司根据募投
项目实施具体情况，经过审慎研究后进行的合理调整，符合公司发展的实际情况，
决策和审议程序合规合法，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资
金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性
文件及《公司章程》、《募集资金管理制度》等有关规定，符合公司现实情况和
发展规划，有利于提高募集资金使用效率，推动募投项目的尽快实施，不会对公
司的经营管理和募投项目的实施产生重大不利影响，亦不存在损害公司和股东权
益的情形。因此，独立董事一致同意信息化建设项目的本次调整。


二、《关于调整公司 2018 年度公开发行可转换公司债券中药饮片产能扩建项目
实施主体、实施地点、投资金额及实施进度的议案》的独立意见

    本次调整中药饮片产能扩建项目的实施主体、实施地点、投资金额及实施进
度，是公司根据募投项目实施具体情况，经过审慎研究后进行的合理调整，符合
公司发展的实际情况，决策和审议程序合规合法，符合《上市公司监管指引第 2
号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》
等法律法规、规范性文件及《公司章程》、《募集资金管理制度》等有关规定，
符合公司现实情况和发展规划，有利于提高募集资金使用效率，推动募投项目的
尽快实施，不会对公司的经营管理和募投项目的实施产生重大不利影响，亦不存
在损害公司和股东权益的情形。因此，独立董事一致同意上述项目的调整。


三、《关于同意子公司向相关银行申请综合授信额度并为其提供担保的议案》
的独立意见
    公司为控股子公司四川本草堂药业有限公司和全资子公司四川一心堂医药
连锁有限公司办理贷款、国内贸易融资业务、银行承兑汇票等事项向相关银行申
请金额为总计最高不超过人民币 2.8 亿元的综合授信，并为其中 2.2 亿元授信提
供担保，有利于上述子公司筹措经营所需资金，进一步提高其经济效益，符合全
体股东及公司整体利益，且不损害中小股东的利益。公司拟提供的担保及履行的
审批程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。
    因此，我们同意本议案，并同意将本议案提交公司 2023 年度第二次临时股
东大会审议。


四、《关于公司增加 2023 年度与广州白云山医药集团股份有限公司日常关联交
易预计额度的议案》的独立意见
    我们对公司提交的《关于公司增加 2023 年度与广州白云山医药集团股份有
限公司日常关联交易预计额度的议案》进行了认真审查。对增加 2023 年度与广
州白云山医药集团股份有限公司及其子公司日常关联交易预计额度事项予以认
可。公司增加 2023 年度与广州白云山医药集团股份有限公司及其子公司日常关
联交易预计额度属于正常的商业交易行为，是基于日常经营的必要性，在公平、
公正、互利的基础上进行的，拟发生的关联交易价格均参照市场价格确定，不会
损害公司及中小股东的利益，也不会对公司独立性构成影响，表决程序符合有关
法律、法规和《公司章程》等制度的有关规定。
    公司董事会审议增加 2023 年度与广州白云山医药集团股份有限公司及其子
公司日常关联交易预计额度事项时，关联董事回避了表决，表决程序符合《深圳
证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，不存在损害公司和股东
利益的情形。
   因此，我们同意本议案，并同意将本议案提交公司 2023 年度第二次临时股
东大会审议。




   （以下无正文）
（本页无正文，为《一心堂药业集团股份有限公司独立董事关于第六届董事会第
三次临时会议相关事项的独立意见》签字页）




                                    独立董事签字：


                                            杨先明


                                            龙小海


                                            陈旭东




                                           2023 年 6 月 20 日